证券代码：300143             证券简称：盈康生命       公告编号：2020-102

                      盈康生命科技股份有限公司
                第四届监事会第三十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

     盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月17日以电话、
 邮件方式向各监事发出公司第四届监事会第三十四次会议通知。本次会议于2020
 年8月26日在山东省青岛市崂山区海尔路一号海尔信息产业园董事局大楼202会议
 室以现场结合通讯的方式召开。会议应到 3 人，实到 3 人，监事王旭东、马昊萱
 以现场方式出席会议并投票表决，监事吴雨霞以通讯方式出席会议并投票表决。
 本次会议由监事会主席王旭东先生主持。

     本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法
 律、法规的规定。

     二、监事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于 2020 年半年度报告全文及其摘要的议案》

     公司监事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本
 着对全体股东负责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，审核了公司《2020
 年半年度报告全文》和《2020 年半年度报告摘要》。

     经全体监事审议后认为：公司《2020年半年度报告全文》和《2020年半年度
 报告摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及
 深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年半
 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年

                                      1
半年度报告全文》和《2020 年半年度报告摘要》。

    同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

       （二）审议通过《关于新增公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

    经审议，我们认为：公司新增 2020 年日常关联交易预计事项符合公司实际情
况和发展需要，关联交易遵循市场公允价格和正常的商业条件进行，符合公开、
公正、公平的交易原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。公
司主要业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖。关联交易的相关决策程
序合法合规，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。我们一致同意公司
新增 2020 年日常关联交易预计事项。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新
增公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

    同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

       （三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监
事候选人的议案》

    鉴于公司第四届监事会成员任期已届满，为顺利完成新一届监事会的换届选
举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规则运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，经持有公司 39.69%股份的股东青岛盈康医疗投资有限公司推荐，公司
监事会同意提名龚雯雯为公司第五届监事会股东代表监事候选人（简历详见附
件）。

    公司第五届监事会股东代表监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，
任期三年。为确保监事会的正常运行，公司第四届监事会现有监事在第五届监事
会监事就任前，仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，继续履行监事义务和职责，直至第五届监事会监事就任之日起，方自动卸
任。

    同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。
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    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举产生 1 名第五届
监事会股东代表监事。上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公
司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

    （四）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金利用效率，获得一
定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司以及中小股
东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形， 符合 《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理
制度》的规定。综上，公司监事会同意公司使用额度不超过人民币 3 亿元的闲置
募集资金进行现金管理。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

    同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

    （五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高闲置自有资金利用效率，获
得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司以及中
小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。综上，公司监事会同意公司使用
额度不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

    同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第三十四次会议决议。



    特此公告。

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                                               盈康生命科技股份有限公司
                                                       监事会
                                               二○二○年八月二十八日




附件：
                                 简       历


    龚雯雯，女，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学会
计与金融专业本科，管理学及经济学学士。龚雯雯女士于 2002 年 7 月加入海尔集
团，2007 年 6 月至 2009 年 10 月任海尔集团公司洗衣机本部（青岛）财务经理；
2009 年 11 月至 2015 年 10 月任海尔集团公司财务管理部高级战略经理；2015 年
11 月至今任海尔集团（青岛）金融控股有限公司战略总监；2018 年 7 月至今任青
岛海尔生物医疗股份有限公司监事会主席。

    截至目前，龚雯雯女士未持有本公司股票。龚雯雯女士在公司实际控制人海
尔集团公司控制的其他企业担任监事职务，除此之外，龚雯雯女士与本公司其他
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属
于“失信被执行人”，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司章程》、《公司法》及其他法律
法规关于担任上市公司监事人员的条件。




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