证券代码：300143            证券简称：盈康生命           公告编号：2020-105


                        盈康生命科技股份有限公司
                        关于监事会换届选举的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     鉴于盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会原定任期
 已届满，为顺利完成监事会换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中
 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
 易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
 有关规定，公司于2020年8月26日召开第四届监事会第三十四次会议，审议通过了
 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》。经
 持有公司39.69%股份的股东青岛盈康医疗投资有限公司推荐，公司监事会同意提名
 龚雯雯为公司第五届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。该股东代表监
 事候选人需提交公司2020年第三次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举
 产生，任期自股东大会选举通过之日起三年。

     根据《公司章程》的规定，公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表
 的比例不低于 1/3。公司于 2020 年 8 月 26 日召开职工代表大会，经与会职工代表
 审议，同意选举王旭东先生、吴雨霞女士（简历详见附件）为公司第五届监事会职
 工代表监事。王旭东先生、吴雨霞女士将与公司 2020 年第三次临时股东大会选举
 产生的一名股东代表监事共同组成第五届监事会，任期三年。

     为确保监事会的正常运行，公司第四届监事会现有监事在第五届监事会监事就
 任前，仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履
 行监事义务和职责，直至第五届监事会监事就任之日起，方自动卸任。

     公司现任监事马昊萱女士任期届满将不再连任新一届监事会监事。监事会对马
 昊萱女士在任职期间勤勉尽责，忠实履行监事义务以及为公司发展所做出的贡献表


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示最诚挚的感谢。



    特此公告。



                                               盈康生命科技股份有限公司
                                                        监事会
                                                二〇二〇年八月二十八日




附件：
                                 简       历


    1、龚雯雯，女，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学
会计与金融专业本科，管理学及经济学学士。龚雯雯女士于 2002 年 7 月加入海尔
集团，2007 年 6 月至 2009 年 10 月任海尔集团公司洗衣机本部（青岛）财务经理；
2009 年 11 月至 2015 年 10 月任海尔集团公司财务管理部高级战略经理；2015 年 11
月至今任海尔集团（青岛）金融控股有限公司战略总监；2018 年 7 月至今任青岛海
尔生物医疗股份有限公司监事会主席。

    截至本公告披露日，龚雯雯女士未持有本公司股票。龚雯雯女士在公司实际控
制人海尔集团公司控制的其他企业担任监事职务，除此之外，龚雯雯女士与本公司
其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
属于“失信被执行人”，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法
规关于担任上市公司监事人员的条件。

    2、王旭东，男，1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2008年通过国家司法考试并获得国家法律职业资格证书。自2006年7月至2008年7


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月，任山东山推工程机械股份有限公司法务专员；2008年7月至2010年3月，任青岛
北方联合资产管理有限公司区域法务主管；2010年3月至2014年3月，任青岛银河集
团法务经理；2014年3月至2019年10月，历任海尔地产集团法务经理、海尔集团（青
岛）金融控股有限公司金融及投资法务总监；现任青岛盈康医疗投资有限公司监事、
盈康之城（青岛）健康管理有限公司监事、盈康之城（天津）健康管理有限公司监
事；2019年11月至今任公司法务总监、监事。

    截至本公告披露日，王旭东先生未持有本公司股份，除上述简历披露的任职关
系外，王旭东先生与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，也不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司章程》、
《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司监事的条件。

    3、吴雨霞，女，1992年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
本科学历，注册会计师，税务师。2014年2月至今任公司会计主管；2016年1月至今
任公司监事。

    截至本公告披露日，吴雨霞女士未持有本公司股份。吴雨霞女士与本公司其他
持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失
信被执行人”，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4
条所规定的情形，其任职资格符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于
担任上市公司监事的条件。




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