证券代码：300143              证券简称：盈康生命             公告编号：2020-132



                         盈康生命科技股份有限公司
                   2020 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。


    一、会议召开和出席的情况

    （一）会议召开情况

    1、盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第四次临时股东大
会通知已于 2020 年 12 月 10 日以公告的形式向全体股东发出。具体内容详见公司
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    2、召开时间：现场会议召开时间为 2020 年 12 月 28 日（星期一）下午 14：30

    （1）通过深圳证券交易所交易系统投票

    2020 年 12 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

    2020 年 12 月 28 日 9:15-15:00。
    3、会议召开地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号海尔信息产业园董事局大
楼 202 会议室

    4、会议召开的方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行

    5、召集人：盈康生命科技股份有限公司第五届董事会

    6、主持人：董事长谭丽霞女士
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    7、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    （二）会议的出席情况

    1、股东出席的总体情况：参加本次会议的股东（股东代表）42 人，所持（代
表）股份 269,359,420 股，占公司有表决权股份总数的 41.9454%。

    其中：出席本次现场会议的股东（股东代表）5 人，所持（代表）股份 259,582,735
股，占公司有表决权股份总数的 40.4229%；

    参加网络投票的股东（股东代表）37 人，所持（代表）股份 9,776,685 股，占
公司有表决权股份总数的 1.5225%。

    2、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东（股东代表）共 41 人，
所持（代表）股份数 14,483,135 股，占公司有表决权股份总数的 2.2554%。

    3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，公司部分董事、监事、高
级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果
如下：

    1、审议通过了《关于子公司与海尔金融保理（重庆）有限公司签署保理业务<
意向合作协议>的议案》

    关联股东青岛盈康医疗投资有限公司回避表决。

    表决情况：同意14,430,335股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6354%；
反对 52,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3646%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。

    其中，中小股东的表决情况：同意14,430,335股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的 99.6354%；反对 52,800 股，占出席会议的中小股东所
持有的有效表决权股份总数的 0.3646%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的 0%。

    表决结果：通过。

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    2、审议通过了《关于调整公司 2020 年度部分日常关联交易预计事项的议案》

    关联股东青岛盈康医疗投资有限公司回避表决。

    表决情况：同意14,430,335股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6354%；
反对 52,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3646%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。

    其中，中小股东的表决情况：同意14,430,335股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的 99.6354%；反对 52,800 股，占出席会议的中小股东所
持有的有效表决权股份总数的 0.3646%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的 0%。

    表决结果：通过。

    3、审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

    表决情况：同意269,306,620股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9804%；
反对 52,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0196%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。

    其中，中小股东的表决情况：同意14,430,335股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的 99.6354%；反对 52,800 股，占出席会议的中小股东所
持有的有效表决权股份总数的 0.3646%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的 0%。

    表决结果：通过。

    三、律师出具的法律意见

    广东信达律师事务所律师见证会议并出具法律意见书，认为：公司本次股东大
会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的
表决程序及表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、盈康生命科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议；


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    2、广东信达律师事务所出具的《关于盈康生命科技股份有限公司 2020 年第四
次临时股东大会的法律意见书》。



    特此公告。


                                           盈康生命科技股份有限公司
                                                    董事会
                                           二〇二〇年十二月二十八日




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