证券代码：300143             证券简称：盈康生命        公告编号：2021-004


                      盈康生命科技股份有限公司
             第五届监事会第四次（临时）会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

     盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月3日以电话、
 邮件方式向各监事发出公司第五届监事会第四次（临时）会议通知。本次会议于
 2021年2月4日在山东省青岛市崂山区海尔路一号海尔信息产业园董事局大楼202会
 议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到 3 人，实到 3 人，监事龚雯雯、王旭
 东以现场方式出席会议并投票表决，监事吴雨霞以通讯方式出席会议并投票表
 决。本次会议由监事会主席龚雯雯女士主持。

     本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
 《公司章程》及有关法律、法规的规定。

     二、监事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

     经审议，监事会认为：公司2021年度日常关联交易预计事项符合公司及子公
 司实际情况和业务发展需要，关联交易在正常的商业条件下进行，遵循公开、公
 正、公平和市场公允定价的交易原则，不存在损害公司和其他股东尤其是中小股
 东利益的情形。公司主要业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖。关联
 交易的相关决策程序合法合规，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
 因此，我们一致同意公司2021年度日常关联交易预计事项。

     具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
 司2021年度日常关联交易预计的公告》。

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    鉴于海尔集团公司为公司实际控制人，本次日常关联交易预计事项的交易对
方海尔集团公司及其控制的下属企业系公司关联方，审议该议案时关联监事龚雯
雯回避表决。

    同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第五届监事会第四次（临时）会议决议。



    特此公告。


                                         盈康生命科技股份有限公司监事会
                                                二○二一年二月五日




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