证券代码：300143             证券简称：盈康生命          公告编号：2021-014



                       盈康生命科技股份有限公司

             第五届董事会第五次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 26 日以电话、
邮件等方式向各董事发出公司第五届董事会第五次（临时）会议通知。会议于 2021
年 3 月 1 日在山东省青岛市崂山区海尔路一号海尔信息产业园董事局大楼 202 会议
室以现场结合通讯的方式召开。会议应到 9 人，实到 9 人，董事谭丽霞、刘钢以现
场方式出席会议并投票表决，董事倪小伟、彭文、潘绵顺、沈旭东、独立董事卢军、
刘霄仑、唐功远以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由董事长谭丽霞女士主
持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。

    本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》及有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于全资子公司出售长沙盈康医院有限公司 100%股权的议
案》

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资
子公司出售长沙盈康医院有限公司100%股权暨关联交易的公告》。

    独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    鉴于本次交易的对方青岛盈康医疗投资有限公司为公司控股股东，系公司关联

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方，审议该议案时关联董事谭丽霞、倪小伟、刘钢、彭文、沈旭东回避表决。

   同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

    （二）审议通过《关于公司签订<债权转让协议>的议案》

   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司
债权转让暨关联交易的公告》。

   独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见。

   独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

   鉴于本次交易的对方青岛盈康医疗投资有限公司为公司控股股东，系公司关联
方，审议该议案时关联董事谭丽霞、倪小伟、刘钢、彭文、沈旭东回避表决。

   同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

    三、备查文件

   1、第五届董事会第五次（临时）会议决议；

   2、独立董事关于第五届董事会第五次（临时）会议相关事项的事前认可意见；

   3、独立董事关于第五届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见；

   4、深圳证券交易所要求的其他文件。




   特此公告。


                                           盈康生命科技股份有限公司董事会
                                                 二○二一年三月二日




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