证券代码：300143             证券简称：盈康生命       公告编号：2021-015

                      盈康生命科技股份有限公司
             第五届监事会第五次（临时）会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

     盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月26日以电话、
 邮件方式向各监事发出公司第五届监事会第五次（临时）会议通知。本次会议于
 2021年3月1日在山东省青岛市崂山区海尔路一号海尔信息产业园董事局大楼202会
 议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到 3 人，实到 3 人，监事龚雯雯、王旭
 东、吴雨霞以现场方式出席会议并投票表决。本次会议由监事会主席龚雯雯女士
 主持。

     本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
 《公司章程》及有关法律、法规的规定。

     二、监事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于全资子公司出售长沙盈康医院有限公司 100%股权的
 议案》

     经审议，监事会认为：本次公司全资子公司星玛康医疗科技（成都）有限公
 司将其持有的长沙盈康医院有限公司100%股权转让给公司控股股东青岛盈康医疗
 投资有限公司的关联交易事项符合公司实际情况和整体发展的战略要求，通过本
 次交易，上市公司可以回流部分资金，集中资源加快公司在医疗服务领域的布
 局，进一步优化公司资产结构，增强公司盈利能力；本次关联交易定价以具有证
 券期货业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告确定的评估值为参考依据，
 由双方协商确定，交易价格公允合理；本次关联交易事项审议程序符合相关法律
 法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利
                                      1
益的情形；综上，我们一致同意本次股权转让关联交易事项。

   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全
资子公司出售长沙盈康医院有限公司100%股权暨关联交易的公告》。

   鉴于本次交易的对方青岛盈康医疗投资有限公司为公司控股股东，系公司关
联方，审议该议案时关联监事龚雯雯回避表决。

   同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

       （二）审议通过《关于公司签订<债权转让协议>的议案》

   经审议，监事会认为：本次关联交易事项实施后，公司将收回相应借款，用
于补充公司正常生产经营所需的资金，对公司发展有着积极的作用，不会对公司
的财务及经营状况产生不利影响。本次关联交易事项审议程序符合相关法律法规
和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的
情形，不会影响公司的独立性。综上，我们一致同意本次债权转让关联交易事
项。

   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司债权转让暨关联交易的公告》。

   鉴于本次交易的对方青岛盈康医疗投资有限公司为公司控股股东，系公司关
联方，审议该议案时关联监事龚雯雯回避表决。

   同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

       三、备查文件

   1、第五届监事会第五次（临时）会议决议。



   特此公告。


                                         盈康生命科技股份有限公司监事会
                                              二○二一年三月二日



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