证券代码：300143             证券简称：盈康生命        公告编号：2021-036



                      盈康生命科技股份有限公司

                关于召开2020年年度股东大会的通知


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，经盈康生命科
 技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过，决定
 于2021年5月20日14:30召开公司2020年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

     一、召开会议的基本情况

     1、股东大会届次：2020 年年度股东大会。
     2、股东大会的召集人：公司董事会。
     3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法
 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》
 的规定。
     4、会议召开的日期、时间：
     （1）现场会议时间：2021年5月20日（星期四）14:30开始
     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
 间为2021年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳
 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月20日9:15-15:00期间的
 任意时间。
     5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。公司将通过深圳证券交易所系统
 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）向全体股东提供网络形式的投票
 平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
                                     1
    6、股权登记日：2021 年 5 月 14 日（星期五）
    7、出席对象：
    （1）2021 年 5 月 14 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有
权出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师及其他相关人员。
    8、会议地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号海尔信息产业园董事局大楼
202 会议室。
    二、会议审议事项

    1、本次股东大会表决的提案如下：

    议案1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》；

    议案2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》；

    议案3、《关于2020年年度报告全文及其摘要的议案》；

    议案4、《关于2020年度财务决算报告的议案》；

    议案5、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

    议案6、《关于未来三年股东回报规划（2021年-2023年）的议案》；

    议案7、《关于2020年度利润分配方案的议案》；

    议案8、《关于续聘会计师事务所的议案》；

    议案9、《关于2021年全年度申请综合授信额度不超过15亿元的议案》；

    议案10、《关于董事薪酬的议案》（需逐项审议各子议案）

        10.01 董事兼总经理刘钢先生2020年度薪酬

        10.02 董事兼副总经理彭文先生2020年度薪酬

        10.03 董事潘绵顺先生2020年度薪酬
                                    2
        10.04 独立董事卢军先生2020年度津贴

        10.05 独立董事刘霄仑先生2020年度津贴

        10.06 独立董事唐功远先生2020年度津贴

    议案11、《关于监事薪酬的议案》；

    议案12、《关于修改<公司章程>的议案》；

    议案13、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

    议案14、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

    议案15、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》；

    议案16、《关于修改<现金分红管理制度>的议案》；

    议案17、《关于修改<关联交易管理制度>的议案》；

    议案18、《关于收购四川友谊医院有限责任公司25%股权业绩承诺方延期履
行业绩承诺及签署相关补充协议的议案》；

    议案19、《关于收购重庆华健友方医院有限公司51%股权业绩承诺方延期履
行业绩承诺及签署相关补充协议的议案》。

    2、上述议案已经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议
审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 2021 年 4 月 28 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn ）披露的相关公告。

    3、其中议案 12、18 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代
理人)所持表决权的三分之二以上通过。

    4、公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。《独立董事 2020 年度述职
报告》已于 2021 年 4 月 28 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、提案编码

    表一：本次股东大会提案编码示例表

                                     3
                                                                             备注
  提案编码                                提案名称                        该列打勾的栏
                                                                          目可以投票
     100                     总议案：除累计投票外的所有议案                    √

非累积投票提案

     1.00        《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》                        √

     2.00        《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》                        √

     3.00        《关于 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》                    √

     4.00        《关于 2020 年度财务决算报告的议案》                          √

     5.00        《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》              √

     6.00        《关于未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）的议案》         √

     7.00        《关于 2020 年度利润分配方案的议案》                          √

     8.00        《关于续聘会计师事务所的议案》                                √

                 《关于 2021 年全年度申请综合授信额度不超过 15 亿元的议
     9.00                                                                      √
                 案》
    10.00        《关于董事薪酬的议案》（需逐项审议各子议案）                  √

    10.01        董事兼总经理刘钢先生 2020 年度薪酬                            √

    10.02        董事兼副总经理彭文先生 2020 年度薪酬                          √

    10.03        董事潘绵顺先生 2020 年度薪酬                                  √

    10.04        独立董事卢军先生 2020 年度津贴                                √

    10.05        独立董事刘霄仑先生 2020 年度津贴                              √

    10.06        独立董事唐功远先生 2020 年度津贴                              √

    11.00        《关于监事薪酬的议案》                                        √

    12.00        《关于修改<公司章程>的议案》                                  √

    13.00        《关于修改<股东大会议事规则>的议案》                          √

    14.00        《关于修改<董事会议事规则>的议案》                            √

    15.00        《关于修改<独立董事工作制度>的议案》                          √

                                            4
                                                                        备注
 提案编码                           提案名称                         该列打勾的栏
                                                                     目可以投票

  16.00      《关于修改<现金分红管理制度>的议案》                         √

  17.00      《关于修改<关联交易管理制度>的议案》                         √

             《关于收购四川友谊医院有限责任公司 25%股权业绩承诺方
  18.00                                                                   √
             延期履行业绩承诺及签署相关补充协议的议案》
             《关于收购重庆华健友方医院有限公司 51%股权业绩承诺方
  19.00                                                                   √
             延期履行业绩承诺及签署相关补充协议的议案》

    四、会议登记方法

    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2021 年 5 月 17 日 9:00—2021 年 5 月 18 日 15:00
    3、登记地点：山东省青岛市崂山区海尔路 1 号海尔云谷创新大楼 A 座 6 楼
盈康生命科技股份有限公司证券部
    4、登记手续：
    （1） 全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一位代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
    （2） 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人或委托的代理人出席会议的，应持法人代表证明书、本人身份证、法定代
表人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户
卡办理登记手续。
    （3） 自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡
和委托人身份证办理登记手续。
    （4） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年 5
月 18 日 15:00 之前送达或传真至公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授
权委托书必须出示原件。不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
    （5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原
件于会前半小时到达会场。

    五、参加网络投票的具体操作流程

                                      5
    股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、其他事项

    联系人：胡园园

    电话：0532-55776787

    传真：0532-55776787

    邮箱：starway@starway.com.cn

    邮编：266103

    地址：山东省青岛市崂山区海尔路 1 号海尔云谷创新大楼 A 座 6 楼盈康生命
科技股份有限公司证券部

    现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

    七、备查文件

    1、公司第五届董事会第六次会议决议；
    2、公司第五届监事会第六次会议决议。



    特此公告。




                                          盈康生命科技股份有限公司董事会
                                               二〇二一年四月二十八日




                                     6
附件一：
                        参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：350143；投票简称：盈康投票
    2、填报表决意见：
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    5、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2021 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 20 日 9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。




                                       7
 附件二：授 权 委 托 书

 致盈康生命科技股份有限公司

         兹委托___________先生（女士）代表本人/本单位出席盈康生命科技股份有
 限公司 2020 年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本
 单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表
 决权的后果均为本人/本单位承担。

         （说明：请在对议案投票选择是打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个
 选择项下都不打“√”按废票处理）

                                                      备注
提案编                                               该列打勾
                           提案名称                             同意   反对   弃权
  码                                                 的栏目可
                                                     以投票
  100          总议案：除累计投票外的所有议案           √

非累积投

 票提案

  1.00      《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》      √

  2.00      《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》      √

            《关于 2020 年年度报告全文及其摘要的
  3.00                                                  √
            议案》
  4.00      《关于 2020 年度财务决算报告的议案》        √

            《关于未弥补亏损达到实收股本总额三
  5.00                                                  √
            分之一的议案》
            《关于未来三年股东回报规划（2021 年
  6.00                                                  √
            -2023 年）的议案》
  7.00      《关于 2020 年度利润分配方案的议案》        √

  8.00      《关于续聘会计师事务所的议案》              √

            《关于 2021 年全年度申请综合授信额度
  9.00                                                  √
            不超过 15 亿元的议案》
            《关于董事薪酬的议案》（需逐项审议各
 10.00                                                  √
            子议案）

 10.01      董事兼总经理刘钢先生 2020 年度薪酬          √


                                           8
                                                 备注
提案编                                          该列打勾
                       提案名称                            同意   反对   弃权
  码                                            的栏目可
                                                以投票

10.02    董事兼副总经理彭文先生 2020 年度薪酬      √

10.03    董事潘绵顺先生 2020 年度薪酬              √

10.04    独立董事卢军先生 2020 年度津贴            √

10.05    独立董事刘霄仑先生 2020 年度津贴          √

10.06    独立董事唐功远先生 2020 年度津贴          √

11.00    《关于监事薪酬的议案》                    √

12.00    《关于修改<公司章程>的议案》              √

13.00    《关于修改<股东大会议事规则>的议案》      √

14.00    《关于修改<董事会议事规则>的议案》        √

15.00    《关于修改<独立董事工作制度>的议案》      √

16.00    《关于修改<现金分红管理制度>的议案》      √

17.00    《关于修改<关联交易管理制度>的议案》      √

         《关于收购四川友谊医院有限责任公司
18.00    25%股权业绩承诺方延期履行业绩承诺及       √
         签署相关补充协议的议案》
         《关于收购重庆华健友方医院有限公司
19.00    51%股权业绩承诺方延期履行业绩承诺及       √
         签署相关补充协议的议案》

     注：请股东在表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写
其它标记、漏填或重复填写的无效。


     委托人签字（盖章）：_________________________
     委托人证件号码：_____________________________
     委托人股份的性质：___________________________
     委托人持股数：_______________________________
     委托人股东账号：_____________________________

                                          9
受托人签字：_________________________________
受托人身份证号码：___________________________
委托日期：      年______月______日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束




                              10