证券代码：300143                证券简称：盈康生命     公告编号：2021-083



                       盈康生命科技股份有限公司

           关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年8月10日在巨潮资
 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了公司《关于召开2021年第二次临时股东
 大会的通知》。为方便公司股东行使股东大会表决权，进一步保护投资者的合法权
 益，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合方式，现将有关事项提示如
 下：

        一、召开会议的基本情况

     1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。
     2、股东大会的召集人：公司董事会。
     3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法
 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》
 的规定。
     4、会议召开的日期、时间：
     （1）现场会议时间：2021年8月30日（星期一）14:30开始
     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
 间为2021年8月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳
 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年8月30日9:15-15:00期间的
 任意时间。
     5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。公司将通过深圳证券交易所系统
                                        1
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）向全体股东提供网络形式的投票
平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、股权登记日：2021 年 8 月 23 日（星期一）
    7、出席对象：
    （1）2021 年 8 月 23 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有
权出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师及其他相关人员。
    8、会议地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦 19 楼董事会议
室。
       二、会议审议事项

    1、本次股东大会表决的提案如下：

    议案1、《关于出售杭州怡康中医肿瘤医院有限公司100%股权及相关债权暨关
联交易的议案》；

    议案2、《关于出售长春盈康医院有限公司100%股权及相关债权暨关联交易的
议案》；

    议案3、《关于同意本次股权转让事项相关审计报告、资产评估报告的议案》；

    议案4、《关于签署<委托管理协议>的议案》；

    议案5、《关于新增公司2021年度日常关联交易预计的议案》。

    2、上述议案已经公司第五届董事会第九次（临时）会议、第五届董事会第
十一次（临时）会议和第五届监事会第九次（临时）会议、第五届监事会第十一
次（临时）会议审议通过，具体内容详见 2021 年 6 月 21 日、2021 年 8 月 10 日
公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

       三、提案编码

    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                     2
                                                                             备注
  提案编码                                提案名称                        该列打勾的栏
                                                                          目可以投票
     100                     总议案：除累计投票外的所有议案                    √

非累积投票提案

                 《关于出售杭州怡康中医肿瘤医院有限公司 100%股权及相关
     1.00                                                                      √
                 债权暨关联交易的议案》

                 《关于出售长春盈康医院有限公司 100%股权及相关债权暨关
     2.00                                                                      √
                 联交易的议案》

                 《关于同意本次股权转让事项相关审计报告、资产评估报告的
     3.00                                                                      √
                 议案》

     4.00        《关于签署<委托管理协议>的议案》                              √

     5.00        《关于新增公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》              √

      四、会议登记方法

      1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
      2、登记时间：2021 年 8 月 24 日 9:00—2021 年 8 月 26 日 15:00
      3、登记地点：山东省青岛市崂山区海尔路 1 号海尔云谷创新大楼 A 座 6 楼
 盈康生命科技股份有限公司证券部
      4、登记手续：
      （1） 全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一位代理人出
 席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
      （2） 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
 代表人或委托的代理人出席会议的，应持法人代表证明书、本人身份证、法定代
 表人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户
 卡办理登记手续。
      （3） 自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东
 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡
 和委托人身份证办理登记手续。
                                            3
    （4） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年 8
月 26 日 15:00 之前送达或传真至公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授
权委托书必须出示原件。不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
    （5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原
件于会前半小时到达会场。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、其他事项

    联系人：胡园园

    电话：0532-55776787

    传真：0532-55776787

    邮箱：starway@starway.com.cn

    邮编：266103

    地址：山东省青岛市崂山区海尔路 1 号海尔云谷创新大楼 A 座 6 楼盈康生命
科技股份有限公司证券部

    现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。




    特此公告。

                                          盈康生命科技股份有限公司董事会
                                               二〇二一年八月二十六日




                                     4
附件一：
                        参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：350143；投票简称：盈康投票
    2、填报表决意见：
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2021 年 8 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 8 月 30 日 9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。




                                       5
 附件二：授 权 委 托 书

 致盈康生命科技股份有限公司

         兹委托___________先生（女士）代表本人/本单位出席盈康生命科技股份有
 限公司 2021 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
 本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其
 行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

         （说明：请在对议案投票选择是打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择
 项下都不打“√”按废票处理）

                                                    备注
提案编                                             该列打勾
                           提案名称                           同意   反对   弃权
  码                                               的栏目可
                                                   以投票
  100          总议案：除累计投票外的所有议案         √

非累积投

 票提案

            《关于出售杭州怡康中医肿瘤医院有限

  1.00      公司 100%股权及相关债权暨关联交易的       √

            议案》

            《关于出售长春盈康医院有限公司 100%
  2.00                                                √
            股权及相关债权暨关联交易的议案》

            《关于同意本次股权转让事项相关审计
  3.00                                                √
            报告、资产评估报告的议案》

  4.00      《关于签署<委托管理协议>的议案》          √

            《关于新增公司 2021 年度日常关联交易
  5.00                                                √
            预计的议案》


         注：请股东在表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其
 它标记、漏填或重复填写的无效。


         委托人签字（盖章）：_________________________
                                           6
委托人证件号码：_____________________________
委托人股份的性质：___________________________
委托人持股数：_______________________________
委托人股东账号：_____________________________
受托人签字：_________________________________
受托人身份证号码：___________________________
委托日期：      年______月______日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束




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