证券代码：300143                 证券简称：盈康生命                公告编号：2021-092



                            盈康生命科技股份有限公司
                      2021 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。


    一、会议召开和出席的情况

       （一）会议召开情况

    1、盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时股东大
会通知已于 2021 年 8 月 10 日以公告的形式向全体股东发出。具体内容详见公司刊
登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

       2、召开时间：现场会议召开时间为 2021 年 8 月 30 日（星期一）下午 14:30

       （1）通过深圳证券交易所交易系统投票

       2021 年 8 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

       （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

       2021 年 8 月 30 日 9:15-15:00。
       3、会议召开地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦 19 楼董事会
议室

       4、会议召开的方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行

       5、召集人：盈康生命科技股份有限公司第五届董事会

       6、主持人：董事长谭丽霞女士
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    7、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    （二）会议的出席情况

    1、股东出席的总体情况：参加本次会议的股东（股东代表）77 人，所持（代
表）股份 84,822,824 股，占公司有表决权股份总数的 13.2088%。

    其中：出席本次现场会议的股东（股东代表）2 人，所持（代表）股份 835,675
股，占公司有表决权股份总数的 0.1301%；

    参加网络投票的股东（股东代表）75 人，所持（代表）股份 83,987,149 股，占
公司有表决权股份总数的 13.0787%。

    2、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东（股东代表）共 77 人，
所持（代表）股份数 84,822,824 股，占公司有表决权股份总数的 13.2088%。

    3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，公司部分董事、监事、高
级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果
如下：

    1、审议通过了《关于出售杭州怡康中医肿瘤医院有限公司 100%股权及相关债
权暨关联交易的议案》

    关联股东青岛盈康医疗投资有限公司回避表决，该关联股东未出席会议。

    表决情况：同意84,745,624股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9090%；
反对77,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0910%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份总数的0%。

    其中，中小股东的表决情况：同意84,745,624股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的99.9090%；反对77,200股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的0.0910%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有的有
效表决权股份总数的0%。

    表决结果：通过。

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    2、审议通过了《关于出售长春盈康医院有限公司 100%股权及相关债权暨关联
交易的议案》

    关联股东青岛盈康医疗投资有限公司回避表决，该关联股东未出席会议。

    表决情况：同意84,745,624股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9090%；
反对77,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0910%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份总数的0%。

    其中，中小股东的表决情况：同意84,745,624股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的99.9090%；反对77,200股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的0.0910%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有的有
效表决权股份总数的0%。

    表决结果：通过。

    3、审议通过了《关于同意本次股权转让事项相关审计报告、资产评估报告的
议案》

    关联股东青岛盈康医疗投资有限公司回避表决，该关联股东未出席会议。

    表决情况：同意84,745,624股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9090%；
反对77,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0910%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份总数的0%。

    其中，中小股东的表决情况：同意84,745,624股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的99.9090%；反对77,200股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的0.0910%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有的有
效表决权股份总数的0%。

    表决结果：通过。

    4、审议通过了《关于签署<委托管理协议>的议案》

    关联股东青岛盈康医疗投资有限公司回避表决，该关联股东未出席会议。

    表决情况：同意84,745,624股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9090%；
反对77,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0910%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份总数的0%。


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    其中，中小股东的表决情况：同意84,745,624股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的99.9090%；反对77,200股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的0.0910%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有的有
效表决权股份总数的0%。

    表决结果：通过。

    5、审议通过了《关于新增公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

    关联股东青岛盈康医疗投资有限公司回避表决，该关联股东未出席会议。

    表决情况：同意84,745,624股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9090%；
反对77,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0910%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份总数的0%。

    其中，中小股东的表决情况：同意84,745,624股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的99.9090%；反对77,200股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的0.0910%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有的有
效表决权股份总数的0%。

    表决结果：通过。

    三、律师出具的法律意见

    广东信达律师事务所律师见证会议并出具法律意见书，认为：公司本次股东大
会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深
圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的
表决程序及表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、盈康生命科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；

    2、广东信达律师事务所出具的《关于盈康生命科技股份有限公司 2021 年第二
次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。
                                        盈康生命科技股份有限公司董事会
                                             二〇二一年八月三十日
                                    4