证券代码：300143             证券简称：盈康生命          公告编号：2021-120



                       盈康生命科技股份有限公司

            第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 24 日以电
话、邮件等方式向各董事发出公司第五届董事会第十七次（临时）会议通知。会议
于 2021 年 10 月 27 日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦 19 楼董事会
议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到 8 人，实到 8 人，董事谭丽霞、彭文以
现场方式出席会议并投票表决，董事倪小伟、潘绵顺、沈旭东、独立董事卢军、刘
霄仑、唐功远以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由董事长谭丽霞女士主持，
公司的监事、高级管理人员列席了会议。

    本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》及有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求，公司
董事会编制了《2021 年第三季度报告》，报告真实、准确、完整地反映了公司 2021
年第三季度的财务状况及经营成果、现金流量等实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年第三季度报告》。
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    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

    公司董事会同意聘任李然女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职
责。上述聘任自本次会议审议通过之日起生效，任期自本次董事会审议通过之日起
至公司第五届董事会任期届满之日止。

    李然女士的个人简历及议案具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第十七次（临时）会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。




    特此公告。


                                            盈康生命科技股份有限公司董事会
                                                  二○二一年十月二十九日




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