证券代码：300143                证券简称：盈康生命      公告编号：2021-126



                        盈康生命科技股份有限公司

           关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



        盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月26日在巨潮资
 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了公司《关于召开2021年第三次临时股东
 大会的通知》。为方便公司股东行使股东大会表决权，进一步保护投资者的合法权
 益，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合方式，现将有关事项提示如
 下：

        一、召开会议的基本情况

        1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会。
        2、股东大会的召集人：公司董事会。
        3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法
 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》
 的规定。
        4、会议召开的日期、时间：
        （1）现场会议时间：2021年11月10日（星期三）14:30开始
        （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
 间为2021年11月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深
 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月10日9:15-15:00期间
 的任意时间。
        5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。公司将通过深圳证券交易所系统
                                        1
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）向全体股东提供网络形式的投票
平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
       6、股权登记日：2021 年 11 月 4 日（星期四）
       7、出席对象：
       （1）2021 年 11 月 4 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有
权出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
       （2）公司董事、监事、高级管理人员。
       （3）公司聘请的律师及其他相关人员。
       8、会议地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦 19 楼董事会议
室。
       二、会议审议事项

       1、本次股东大会表决的提案如下：

       议案1、《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》；

       议案2、《关于调整本次重大资产重组暨关联交易方案的议案》（需逐项审
议各子议案）；

           2.01本次交易整体方案

           2.02交易对方

           2.03交易标的

           2.04标的资产的定价原则及交易对价

           2.05对价形式

           2.06对价支付以及交割安排

           2.07滚存未分配利润安排

           2.08债权债务处理

           2.09人员安置
                                       2
           2.10过渡期损益

           2.11业绩承诺及业绩补偿

           2.12违约责任

           2.13交易文件生效条件

           2.14本次交易有关决议的有效期

    议案3、《关于本次交易构成重大资产重组的议案》；

    议案4、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》；

    议案5、《关于本次重组不构成重组上市的议案》；

    议案6、《关于<盈康生命科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告
书（草案）（五次修订稿）>及其摘要的议案》；

    议案7、《关于公司与交易对方签署附条件生效的股权转让协议的议案》；

    议案8、《关于公司与交易对方签署附条件生效的股权转让协议补充协议的
议案》；

    议案9、《关于公司与交易对方签署附条件生效的股 权转让协议补充协议
（二）的议案》；

    议案10、《关于公司与交易对方签署附条件生效的股权转让协议补充协议
（三）的议案》；

    议案11、《关于公司与交易对方签署附条件生效的业绩补偿协议的议案》；

    议案12、《关于公司与交易对方签署附条件生效的业绩补偿协议补充协议
的议案》；

    议案13、《关于公司与交易对方签署附条件生效的业绩补偿协议补充协议
（二）的议案》；

    议案14、《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>
第十一条规定及不适用第四十三、四十四条规定的议案》；

                                      3
    议案15、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若
干问题的规定>第四条规定的议案》；

    议案16、《关于本次重组符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十
八条和<深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>第七条的规定
的议案》；

    议案17、《关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资
产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大
资产重组情形的说明的议案》；

    议案18、《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相
关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的议案》；

    议案19、《关于本次交易标的资产相关审计报告、备考审阅报告、评估报告
的议案》；

    议案20、《关于本次重大资产重组加期审计报告、备考审阅报告的议案》；

    议案21、《关于本次重大资产重组备考审阅报告的议案》；

    议案22、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评
估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》；

    议案23、《关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议
案》；

    议案24、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有
效性的说明的议案》；

    议案25、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议
案》；

    2、上述议案已经公司第五届董事会第八次（临时）会议、第五届董事会第
十次（临时）会议、第五届董事会第十三次（临时）会议、第五届董事会第十四
次（临时）会议、第五届董事会第十五次（临时）会议和第五届监事会第八次（临
时）会议、第五届监事会第十次（临时）会议、第五届监事会第十三次（临时）
                                    4
 会议、第五届监事会第十四次（临时）会议、第五届监事会第十五次（临时）会
 议审议通过，具体内容详见 2021 年 5 月 25 日、2021 年 7 月 23 日、2021 年 9 月
 6 日 、 2021 年 9 月 30 日 、 2021 年 10 月 18 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
 （http://www.cninfo.com.cn ）披露的相关公告。

      3、以上议案 1~25 均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代
 理人)所持表决权的三分之二以上通过。

      三、提案编码

      表一：本次股东大会提案编码示例表

                                                                                备注
                                                                              该列打勾
  提案编码                                提案名称
                                                                              的栏目可
                                                                                以投票
     100                        总议案：除累计投票外的所有议案                   √

非累积投票提案

     1.00        《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》        √

                 《关于调整本次重大资产重组暨关联交易方案的议案》（需逐项审
     2.00                                                                        √
                 议各子议案）

     2.01        本次交易整体方案                                                √

     2.02        交易对方                                                        √

     2.03        交易标的                                                        √

     2.04        标的资产的定价原则及交易对价                                    √

     2.05        对价形式                                                        √

     2.06        对价支付以及交割安排                                            √

     2.07        滚存未分配利润安排                                              √

     2.08        债权债务处理                                                    √

     2.09        人员安置                                                        √

     2.10        过渡期损益                                                      √

                                           5
                                                                         备注
                                                                       该列打勾
提案编码                              提案名称
                                                                       的栏目可
                                                                         以投票
  2.11     业绩承诺及业绩补偿                                             √

  2.12     违约责任                                                       √

  2.13     交易文件生效条件                                               √

  2.14     本次交易有关决议的有效期                                       √

  3.00     《关于本次交易构成重大资产重组的议案》                         √

  4.00     《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》                     √

  5.00     《关于本次重组不构成重组上市的议案》                           √

           《关于<盈康生命科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告
  6.00                                                                    √
           书（草案）（五次修订稿）>及其摘要的议案》

  7.00     《关于公司与交易对方签署附条件生效的股权转让协议的议案》       √

           《关于公司与交易对方签署附条件生效的股权转让协议补充协议
  8.00                                                                    √
           的议案》

           《关于公司与交易对方签署附条件生效的股权转让协议补充协议
  9.00                                                                    √
           （二）的议案》

           《关于公司与交易对方签署附条件生效的股权转让协议补充协议
 10.00                                                                    √
           （三）的议案》

 11.00     《关于公司与交易对方签署附条件生效的业绩补偿协议的议案》       √

           《关于公司与交易对方签署附条件生效的业绩补偿协议补充协议
 12.00                                                                    √
           的议案》

           《关于公司与交易对方签署附条件生效的业绩补偿协议补充协议
 13.00                                                                    √
           （二）的议案》

           《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>
 14.00                                                                    √
           第十一条规定及不适用第四十三、四十四条规定的议案》

           《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若
 15.00                                                                    √
           干问题的规定>第四条规定的议案》

                                      6
                                                                            备注
                                                                          该列打勾
提案编码                             提案名称
                                                                          的栏目可
                                                                            以投票
            《关于本次重组符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十

 16.00      八条和<深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>         √

            第七条的规定的议案》

            《关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资

 17.00      产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何        √

            上市公司重大资产重组情形的说明的议案》

            《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相

 18.00      关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128 号）第五条相关标准的      √

            议案》

            《关于本次交易标的资产相关审计报告、备考审阅报告、评估报告
 19.00                                                                       √
            的议案》

 20.00      《关于本次重大资产重组加期审计报告、备考审阅报告的议案》         √

 21.00      《关于本次重大资产重组备考审阅报告的议案》                       √

            《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评
 22.00                                                                       √
            估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》

            《关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议
 23.00                                                                       √
            案》

            《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有
 24.00                                                                       √
            效性的说明的议案》

            《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议
 25.00                                                                       √
            案》


   四、会议登记方法

   1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
   2、登记时间：2021 年 11 月 5 日 9:00—2021 年 11 月 8 日 15:00
   3、登记地点：山东省青岛市崂山区海尔路 1 号海尔云谷创新大楼 A 座 6 楼

                                     7
盈康生命科技股份有限公司证券部
    4、登记手续：
    （1） 全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一位代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
    （2） 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人或委托的代理人出席会议的，应持法人代表证明书、本人身份证、法定代
表人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户
卡办理登记手续。
    （3） 自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡
和委托人身份证办理登记手续。
    （4） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年
11 月 8 日 15:00 之前送达或传真至公司），但出席会议签到时，出席人身份证和
授权委托书必须出示原件。不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
    （5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原
件于会前半小时到达会场。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    股 东 可 以 通 过 深 圳证 券 交 易 所 交易 系 统 和 互联 网 投 票 系 统（ 网 址 ：
http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、其他事项

    联系人：胡园园

    电话：0532-55776787

    传真：0532-55776787

    邮箱：starway@starway.com.cn

    邮编：266103

    地址：山东省青岛市崂山区海尔路 1 号海尔云谷创新大楼 A 座 6 楼盈康生命
科技股份有限公司证券部
                                          8
现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。




特此公告。




                                   盈康生命科技股份有限公司董事会
                                         二〇二一年十一月五日




                              9
附件一：
                          参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：350143；投票简称：盈康投票
    2、填报表决意见：
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2021 年 11 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 10 日 9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深交 所投 资者 服务 密码 ”。 具 体的 身份 认证 流程 可登 录互 联网 投 票系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。




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 附件二：授 权 委 托 书

 致盈康生命科技股份有限公司

         兹委托___________先生（女士）代表本人/本单位出席盈康生命科技股份有
 限公司 2021 年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
 本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其
 行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

         （说明：请在对议案投票选择是打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择
 项下都不打“√”按废票处理）

                                                    备注
提案编                                             该列打勾
                           提案名称                           同意   反对   弃权
  码                                               的栏目可
                                                     以投票
  100          总议案：除累计投票外的所有议案         √

非累积投

 票提案

            《关于公司本次重大资产重组符合相关
  1.00                                                √
            法律、法规规定的议案》

            《关于调整本次重大资产重组暨关联交
  2.00                                                √
            易方案的议案》（需逐项审议各子议案）

  2.01      本次交易整体方案                          √

  2.02      交易对方                                  √

  2.03      交易标的                                  √

  2.04      标的资产的定价原则及交易对价              √

  2.05      对价形式                                  √

  2.06      对价支付以及交割安排                      √

  2.07      滚存未分配利润安排                        √

  2.08      债权债务处理                              √

  2.09      人员安置                                  √
                                           11
                                                 备注
提案编                                          该列打勾
                       提案名称                            同意   反对   弃权
  码                                            的栏目可
                                                  以投票

 2.10    过渡期损益                                √

 2.11    业绩承诺及业绩补偿                        √

 2.12    违约责任                                  √

 2.13    交易文件生效条件                          √

 2.14    本次交易有关决议的有效期                  √

         《关于本次交易构成重大资产重组的议
 3.00                                              √
         案》

         《关于本次重大资产重组构成关联交易
 4.00                                              √
         的议案》

 5.00    《关于本次重组不构成重组上市的议案》      √

         《关于<盈康生命科技股份有限公司重大

 6.00    资产购买暨关联交易报告书（草案）（五      √

         次修订稿）>及其摘要的议案》

         《关于公司与交易对方签署附条件生效
 7.00                                              √
         的股权转让协议的议案》

         《关于公司与交易对方签署附条件生效
 8.00                                              √
         的股权转让协议补充协议的议案》

         《关于公司与交易对方签署附条件生效
 9.00                                              √
         的股权转让协议补充协议（二）的议案》

         《关于公司与交易对方签署附条件生效
10.00                                              √
         的股权转让协议补充协议（三）的议案》

         《关于公司与交易对方签署附条件生效
11.00                                              √
         的业绩补偿协议的议案》

         《关于公司与交易对方签署附条件生效
12.00                                              √
         的业绩补偿协议补充协议的议案》


                                          12
                                                  备注
提案编                                           该列打勾
                       提案名称                             同意   反对   弃权
  码                                             的栏目可
                                                   以投票
         《关于公司与交易对方签署附条件生效
13.00                                               √
         的业绩补偿协议补充协议（二）的议案》

         《关于本次重大资产重组符合<上市公司

14.00    重大资产重组管理办法>第十一条规定及        √

         不适用第四十三、四十四条规定的议案》

         《关于本次重大资产重组符合<关于规范

15.00    上市公司重大资产重组若干问题的规定>        √

         第四条规定的议案》

         《关于本次重组符合<创业板上市公司持

         续监管办法（试行）>第十八条和<深圳证
16.00                                               √
         券交易所创业板上市公司重大资产重组

         审核规则>第七条的规定的议案》

         《关于本次重组相关主体不存在依据<关

         于加强与上市公司重大资产重组相关股

17.00    票异常交易监管的暂行规定>第十三条不        √

         得参与任何上市公司重大资产重组情形

         的说明的议案》

         《关于公司股票价格波动未达到<关于规

         范上市公司信息披露及相关各方行为的
18.00                                               √
         通知>（证监公司字[2007]128 号）第五条

         相关标准的议案》

         《关于本次交易标的资产相关审计报告、
19.00                                               √
         备考审阅报告、评估报告的议案》

         《关于本次重大资产重组加期审计报告、
20.00                                               √
         备考审阅报告的议案》

21.00    《关于本次重大资产重组备考审阅报告         √

                                          13
                                                 备注
提案编                                          该列打勾
                      提案名称                             同意   反对   弃权
  码                                            的栏目可
                                                  以投票
         的议案》

         《关于评估机构的独立性、评估假设前提

22.00    的合理性、评估方法与评估目的的相关性      √

         以及评估定价公允性的议案》

         《关于本次重大资产重组摊薄即期回报
23.00                                              √
         情况及相关填补措施的议案》

         《关于本次交易履行法定程序完备性、合

24.00    规性及提交法律文件的有效性的说明的        √

         议案》

         《关于提请股东大会授权董事会全权办
25.00                                              √
         理本次交易相关事宜的议案》


     注：请股东在表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其
它标记、漏填或重复填写的无效。


     委托人签字（盖章）：_________________________
     委托人证件号码：_____________________________
     委托人股份的性质：___________________________
     委托人持股数：_______________________________
     委托人股东账号：_____________________________
     受托人签字：_________________________________
     受托人身份证号码：___________________________
     委托日期：        年______月______日
     委托期限：自签署日至本次股东大会结束




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