证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2021-128
盈康生命科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第三次临时股东大
会通知已于 2021 年 10 月 26 日以公告的形式向全体股东发出。具体内容详见公司
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、召开时间：现场会议召开时间为 2021 年 11 月 10 日（星期三）下午 14:30
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票
2021 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
2021 年 11 月 10 日 9:15-15:00。
3、会议召开地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦 19 楼董事会
议室
4、会议召开的方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行
5、召集人：盈康生命科技股份有限公司第五届董事会
6、主持人：董事长谭丽霞女士
1
7、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：参加本次会议的股东（股东代表）116 人，所持（代
表）股份 126,546,592 股，占公司有表决权股份总数的 19.7062％。
其中：出席本次现场会议的股东（股东代表）2 人，所持（代表）股份 835,675
股，占公司有表决权股份总数的 0.1301%；
参加网络投票的股东（股东代表）114 人，所持（代表）股份 125,710,917 股，
占公司有表决权股份总数的 19.5760%。
2、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东（股东代表）共 116 人，
所持（代表）股份数 126,546,592 股，占公司有表决权股份总数的 19.7062%。
3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，公司部分董事、监事、高
级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果
如下：
1、审议通过了《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》
关联股东青岛盈康医疗投资有限公司回避表决，该关联股东未出席会议。
表决情况：同意126,482,592股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9494%；
反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意126,482,592股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的99.9494%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有的有
效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通
过。
2
2、逐项审议通过了《关于调整本次重大资产重组暨关联交易方案的议案》
关联股东青岛盈康医疗投资有限公司回避表决，该关联股东未出席会议。
2.01 本次交易整体方案
表决情况：同意125,198,192股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9345%；
反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,284,400股，占出
席会议有效表决权股份总数的1.0150%。
其中，中小股东的表决情况：同意125,198,192股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的98.9345%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,284,400股，占出席会议的中小股东所
持有的有效表决权股份总数的1.0150%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通
过。
2.02 交易对方
表决情况：同意125,198,192股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9345%；
反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,284,400股，占出
席会议有效表决权股份总数的1.0150%。
其中，中小股东的表决情况：同意125,198,192股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的98.9345%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,284,400股，占出席会议的中小股东所
持有的有效表决权股份总数的1.0150%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通
过。
2.03 交易标的
表决情况：同意125,198,192股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9345%；
反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,284,400股，占出
席会议有效表决权股份总数的1.0150%。
其中，中小股东的表决情况：同意125,198,192股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的98.9345%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持
3
有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,284,400股，占出席会议的中小股东所
持有的有效表决权股份总数的1.0150%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通
过。
2.04 标的资产的定价原则及交易对价
表决情况：同意125,198,192股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9345%；
反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,284,400股，占出
席会议有效表决权股份总数的1.0150%。
其中，中小股东的表决情况：同意125,198,192股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的98.9345%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,284,400股，占出席会议的中小股东所
持有的有效表决权股份总数的1.0150%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通
过。
2.05 对价形式
表决情况：同意125,198,192股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9345%；
反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,284,400股，占出
席会议有效表决权股份总数的1.0150%。
其中，中小股东的表决情况：同意125,198,192股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的98.9345%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,284,400股，占出席会议的中小股东所
持有的有效表决权股份总数的1.0150%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通
过。
2.06 对价支付以及交割安排
表决情况：同意125,198,192股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9345%；
反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,284,400股，占出
席会议有效表决权股份总数的1.0150%。
4
其中，中小股东的表决情况：同意125,198,192股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的98.9345%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,284,400股，占出席会议的中小股东所
持有的有效表决权股份总数的1.0150%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通
过。
2.07 滚存未分配利润安排
表决情况：同意125,198,192股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9345%；
反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,284,400股，占出
席会议有效表决权股份总数的1.0150%。
其中，中小股东的表决情况：同意125,198,192股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的98.9345%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,284,400股，占出席会议的中小股东所
持有的有效表决权股份总数的1.0150%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通
过。
2.08 债权债务处理
表决情况：同意125,198,192股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9345%；
反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,284,400股，占出
席会议有效表决权股份总数的1.0150%。
其中，中小股东的表决情况：同意125,198,192股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的98.9345%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,284,400股，占出席会议的中小股东所
持有的有效表决权股份总数的1.0150%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通
过。
2.09 人员安置
5
表决情况：同意125,198,192股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9345%；
反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,284,400股，占出
席会议有效表决权股份总数的1.0150%。
其中，中小股东的表决情况：同意125,198,192股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的98.9345%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,284,400股，占出席会议的中小股东所
持有的有效表决权股份总数的1.0150%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通
过。
2.10 过渡期损益
表决情况：同意125,198,192股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9345%；
反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,284,400股，占出
席会议有效表决权股份总数的1.0150%。
其中，中小股东的表决情况：同意125,198,192股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的98.9345%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,284,400股，占出席会议的中小股东所
持有的有效表决权股份总数的1.0150%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通
过。
2.11 业绩承诺及业绩补偿
表决情况：同意125,198,192股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9345%；
反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,284,400股，占出
席会议有效表决权股份总数的1.0150%。
其中，中小股东的表决情况：同意125,198,192股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的98.9345%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,284,400股，占出席会议的中小股东所
持有的有效表决权股份总数的1.0150%。
6
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通
过。
2.12 违约责任
表决情况：同意125,198,192股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9345%；
反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,284,400股，占出
席会议有效表决权股份总数的1.0150%。
其中，中小股东的表决情况：同意125,198,192股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的98.9345%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,284,400股，占出席会议的中小股东所
持有的有效表决权股份总数的1.0150%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通
过。
2.13 交易文件生效条件
表决情况：同意125,198,192股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9345%；
反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,284,400股，占出
席会议有效表决权股份总数的1.0150%。
其中，中小股东的表决情况：同意125,198,192股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的98.9345%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,284,400股，占出席会议的中小股东所
持有的有效表决权股份总数的1.0150%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通
过。
2.14 本次交易有关决议的有效期
表决情况：同意125,198,192股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9345%；
反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,284,400股，占出
席会议有效表决权股份总数的1.0150%。
其中，中小股东的表决情况：同意125,198,192股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的98.9345%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持
7
有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,284,400股，占出席会议的中小股东所
持有的有效表决权股份总数的1.0150%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通
过。
3、审议通过了《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
关联股东青岛盈康医疗投资有限公司回避表决，该关联股东未出席会议。
表决情况：同意125,245,492股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9718%；
反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.9776%。
其中，中小股东的表决情况：同意125,245,492股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的98.9718%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出席会议的中小股东所
持有的有效表决权股份总数的0.9776%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通
过。
4、审议通过了《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
关联股东青岛盈康医疗投资有限公司回避表决，该关联股东未出席会议。
表决情况：同意125,245,492股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9718%；
反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.9776%。
其中，中小股东的表决情况：同意125,245,492股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的98.9718%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出席会议的中小股东所
持有的有效表决权股份总数的0.9776%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通
过。
5、审议通过了《关于本次重组不构成重组上市的议案》
8
关联股东青岛盈康医疗投资有限公司回避表决，该关联股东未出席会议。
表决情况：同意125,245,492股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9718%；
反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.9776%。
其中，中小股东的表决情况：同意125,245,492股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的98.9718%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出席会议的中小股东所
持有的有效表决权股份总数的0.9776%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通
过。
6、审议通过了《关于<盈康生命科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报
告书（草案）（五次修订稿）>及其摘要的议案》
关联股东青岛盈康医疗投资有限公司回避表决，该关联股东未出席会议。
表决情况：同意125,245,492股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9718%；
反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.9776%。
其中，中小股东的表决情况：同意125,245,492股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的98.9718%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出席会议的中小股东所
持有的有效表决权股份总数的0.9776%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通
过。
7、审议通过了《关于公司与交易对方签署附条件生效的股权转让协议的议案》
关联股东青岛盈康医疗投资有限公司回避表决，该关联股东未出席会议。
表决情况：同意125,245,492股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9718%；
反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.9776%。
9
其中，中小股东的表决情况：同意125,245,492股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的98.9718%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出席会议的中小股东所
持有的有效表决权股份总数的0.9776%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通
过。
8、审议通过了《关于公司与交易对方签署附条件生效的股权转让协议补充协
议的议案》
关联股东青岛盈康医疗投资有限公司回避表决，该关联股东未出席会议。
表决情况：同意125,245,492股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9718%；
反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.9776%。
其中，中小股东的表决情况：同意125,245,492股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的98.9718%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出席会议的中小股东所
持有的有效表决权股份总数的0.9776%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通
过。
9、审议通过了《关于公司与交易对方签署附条件生效的股权转让协议补充协
议（二）的议案》
关联股东青岛盈康医疗投资有限公司回避表决，该关联股东未出席会议。
表决情况：同意125,245,492股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9718%；
反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.9776%。
其中，中小股东的表决情况：同意125,245,492股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的98.9718%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出席会议的中小股东所
持有的有效表决权股份总数的0.9776%。
10
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通
过。
10、审议通过了《关于公司与交易对方签署附条件生效的股权转让协议补充协
议（三）的议案》
关联股东青岛盈康医疗投资有限公司回避表决，该关联股东未出席会议。
表决情况：同意125,245,492股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9718%；
反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.9776%。
其中，中小股东的表决情况：同意125,245,492股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的98.9718%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出席会议的中小股东所
持有的有效表决权股份总数的0.9776%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通
过。
11、审议通过了《关于公司与交易对方签署附条件生效的业绩补偿协议的议案》
关联股东青岛盈康医疗投资有限公司回避表决，该关联股东未出席会议。
表决情况：同意125,245,492股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9718%；
反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.9776%。
其中，中小股东的表决情况：同意125,245,492股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的98.9718%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出席会议的中小股东所
持有的有效表决权股份总数的0.9776%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通
过。
12、审议通过了《关于公司与交易对方签署附条件生效的业绩补偿协议补充协
议的议案》
关联股东青岛盈康医疗投资有限公司回避表决，该关联股东未出席会议。
11
表决情况：同意125,245,492股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9718%；
反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.9776%。
其中，中小股东的表决情况：同意125,245,492股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的98.9718%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出席会议的中小股东所
持有的有效表决权股份总数的0.9776%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通
过。
13、审议通过了《关于公司与交易对方签署附条件生效的业绩补偿协议补充协
议（二）的议案》
关联股东青岛盈康医疗投资有限公司回避表决，该关联股东未出席会议。
表决情况：同意125,245,492股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9718%；
反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.9776%。
其中，中小股东的表决情况：同意125,245,492股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的98.9718%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出席会议的中小股东所
持有的有效表决权股份总数的0.9776%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通
过。
14、审议通过了《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办
法>第十一条规定及不适用第四十三、四十四条规定的议案》
关联股东青岛盈康医疗投资有限公司回避表决，该关联股东未出席会议。
表决情况：同意125,245,492股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9718%；
反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.9776%。
12
其中，中小股东的表决情况：同意125,245,492股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的98.9718%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出席会议的中小股东所
持有的有效表决权股份总数的0.9776%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通
过。
15、审议通过了《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重
组若干问题的规定>第四条规定的议案》
关联股东青岛盈康医疗投资有限公司回避表决，该关联股东未出席会议。
表决情况：同意125,245,492股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9718%；
反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.9776%。
其中，中小股东的表决情况：同意125,245,492股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的98.9718%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出席会议的中小股东所
持有的有效表决权股份总数的0.9776%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通
过。
16、审议通过了《关于本次重组符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>
第十八条和<深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>第七条的规
定的议案》
关联股东青岛盈康医疗投资有限公司回避表决，该关联股东未出席会议。
表决情况：同意125,245,492股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9718%；
反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.9776%。
其中，中小股东的表决情况：同意125,245,492股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的98.9718%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持
13
有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出席会议的中小股东所
持有的有效表决权股份总数的0.9776%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通
过。
17、审议通过了《关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重
大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重
大资产重组情形的说明的议案》
关联股东青岛盈康医疗投资有限公司回避表决，该关联股东未出席会议。
表决情况：同意125,245,492股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9718%；
反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.9776%。
其中，中小股东的表决情况：同意125,245,492股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的98.9718%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出席会议的中小股东所
持有的有效表决权股份总数的0.9776%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通
过。
18、审议通过了《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露
及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128 号）第五条相关标准的议案》
关联股东青岛盈康医疗投资有限公司回避表决，该关联股东未出席会议。
表决情况：同意125,245,492股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9718%；
反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.9776%。
其中，中小股东的表决情况：同意125,245,492股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的98.9718%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出席会议的中小股东所
持有的有效表决权股份总数的0.9776%。
14
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通
过。
19、审议通过了《关于本次交易标的资产相关审计报告、备考审阅报告、评估
报告的议案》
关联股东青岛盈康医疗投资有限公司回避表决，该关联股东未出席会议。
表决情况：同意125,245,492股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9718%；
反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.9776%。
其中，中小股东的表决情况：同意125,245,492股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的98.9718%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出席会议的中小股东所
持有的有效表决权股份总数的0.9776%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通
过。
20、审议通过了《关于本次重大资产重组加期审计报告、备考审阅报告的议案》
关联股东青岛盈康医疗投资有限公司回避表决，该关联股东未出席会议。
表决情况：同意125,245,492股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9718%；
反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.9776%。
其中，中小股东的表决情况：同意125,245,492股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的98.9718%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出席会议的中小股东所
持有的有效表决权股份总数的0.9776%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通
过。
21、审议通过了《关于本次重大资产重组备考审阅报告的议案》
关联股东青岛盈康医疗投资有限公司回避表决，该关联股东未出席会议。
15
表决情况：同意125,245,492股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9718%；
反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.9776%。
其中，中小股东的表决情况：同意125,245,492股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的98.9718%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出席会议的中小股东所
持有的有效表决权股份总数的0.9776%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通
过。
22、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》
关联股东青岛盈康医疗投资有限公司回避表决，该关联股东未出席会议。
表决情况：同意125,245,492股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9718%；
反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.9776%。
其中，中小股东的表决情况：同意125,245,492股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的98.9718%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出席会议的中小股东所
持有的有效表决权股份总数的0.9776%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通
过。
23、审议通过了《关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的
议案》
关联股东青岛盈康医疗投资有限公司回避表决，该关联股东未出席会议。
表决情况：同意125,245,492股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9718%；
反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.9776%。
16
其中，中小股东的表决情况：同意125,245,492股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的98.9718%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出席会议的中小股东所
持有的有效表决权股份总数的0.9776%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通
过。
24、审议通过了《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件
的有效性的说明的议案》
关联股东青岛盈康医疗投资有限公司回避表决，该关联股东未出席会议。
表决情况：同意125,245,492股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9718%；
反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.9776%。
其中，中小股东的表决情况：同意125,245,492股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的98.9718%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出席会议的中小股东所
持有的有效表决权股份总数的0.9776%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通
过。
25、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的
议案》
关联股东青岛盈康医疗投资有限公司回避表决，该关联股东未出席会议。
表决情况：同意125,245,492股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9718%；
反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.9776%。
其中，中小股东的表决情况：同意125,245,492股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的98.9718%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出席会议的中小股东所
持有的有效表决权股份总数的0.9776%。
17
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通
过。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师见证会议并出具法律意见书，认为：公司本次股东大
会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深
圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的
表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、盈康生命科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于盈康生命科技股份有限公司 2021 年第三
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
盈康生命科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十日
18
