证券代码：300143             证券简称：盈康生命          公告编号：2021-133



                        盈康生命科技股份有限公司

             第五届董事会第十八次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日以电话、
邮件等方式向全体董事发出召开公司第五届董事会第十八次（临时）会议的通知。
会议于 2021 年 12 月 13 日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦 19 楼董
事会议室以现场及通讯的方式召开。会议应到 8 人，实到 8 人，董事谭丽霞、彭文
以现场方式出席会议并投票表决，董事倪小伟、潘绵顺、沈旭东、独立董事卢军、
独立董事刘霄仑、独立董事唐功远以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由董
事长谭丽霞女士主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。

    本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》及有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于子公司签署<关于盈康运城医院有限责任公司之委托管理
协议>的议案》

    公司董事会同意公司下属子公司四川友谊医院有限责任公司（以下简称“友谊
医院”）与公司控股股东青岛盈康医疗投资有限公司（以下简称“盈康医投”）签
订《关于盈康运城医院有限责任公司之委托管理协议》，协议约定盈康医投将盈康
运城医院有限责任公司委托给友谊医院进行管理和运营，托管期限为三年，友谊医
院根据协议约定收取相应委托管理费用。

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    独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公
司签署<关于盈康运城医院有限责任公司之委托管理协议>暨关联交易的公告》。

    鉴于本次交易对方盈康医投为公司控股股东，系公司关联方，审议该议案时关
联董事谭丽霞、倪小伟、彭文、沈旭东回避表决。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于子公司签署<关于长春盈康医院有限公司之委托管理协议
补充协议>的议案》

    为解决并避免盈康医投子公司长春盈康医院有限公司（以下简称“长春盈康”）
与公司的同业竞争，同时借助公司医疗服务领域管理运营经验，促进长春盈康业务
的发展和增长，友谊医院与盈康医投于 2021 年 8 月 6 日签订了《关于长春盈康医院
有限公司之委托管理协议》（以下简称“《委托管理协议》”），协议约定盈康医
投将长春盈康委托给友谊医院进行管理和运营。

    经交易各方进一步协商，公司董事会同意友谊医院和盈康医投签订《关于长春
盈康医院有限公司之委托管理协议补充协议》，将委托管理期限由 1 年变更为 3 年。
除上述补充协议所明确约定的委托管理期限变更外，《委托管理协议》的其他条款
不发生变更。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公
司签署<关于长春盈康医院有限公司之委托管理协议补充协议>暨关联交易的公告》。

    独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    鉴于本次交易的对方盈康医投为公司控股股东，系公司关联方，审议该议案时
关联董事谭丽霞、倪小伟、彭文、沈旭东回避表决。


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    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订工作细则的议案》

    为适应公司战略与可持续发展需要，完善法人治理结构，提升公司环境、社会
及管治（ESG）绩效，公司董事会同意将董事会下设的战略委员会更名为战略与 ESG
委员会，并在原工作细则的基础上，补充公司环境、社会及管治（ESG）管理及工
作内容，形成新的《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事
会战略与 ESG 委员会工作细则》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

    根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相
关规定的最新规定要求，公司董事会拟结合公司实际情况及经营发展需要修订《公
司章程》中的相关条款。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《盈康生命
科技股份有限公司章程》和《公司章程修订对照表》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事
会议事规则》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （六）审议通过《关于修改<董事会审计委员会工作细则>的议案》

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事
会审计委员会工作细则》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （七）审议通过《关于修改<董事会提名委员会工作细则>的议案》

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事
会提名委员会工作细则》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （八）审议通过《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事
会薪酬与考核委员会工作细则》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （九）审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

    公司决定于 2021 年 12 月 30 日（星期四），在山东省青岛市崂山区海尔路一号
盈康一生大厦 19 楼董事会议室以现场结合网络投票方式召开 2021 年第四次临时股
东大会。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第十八次（临时）会议决议；

    2、独立董事关于第五届董事会第十八次（临时）会议相关事项的事前认可意见；

    3、独立董事关于第五届董事会第十八次（临时）会议相关事项的独立意见；
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   4、安信证券股份有限公司关于盈康生命科技股份有限公司子公司签署《关于盈
康运城医院有限责任公司之委托管理协议》暨关联交易的核查意见；

   5、安信证券股份有限公司关于盈康生命科技股份有限公司子公司签署《关于长
春盈康医院有限公司之委托管理协议补充协议》暨关联交易的核查意见。




   特此公告。


                                          盈康生命科技股份有限公司董事会
                                                二○二一年十二月十四日




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