证券代码：300143            证券简称：盈康生命           公告编号：2021-136


                        盈康生命科技股份有限公司
 关于子公司签署《关于长春盈康医院有限公司之委托管理协议补
                        充协议》暨关联交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




     盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盈康生命”）于2021年12
 月13日分别召开第五届董事会第十八次（临时）会议、第五届监事会第十七次（临
 时）会议，审议通过了《关于子公司签署〈关于长春盈康医院有限公司之委托管理
 协议补充协议〉的议案》，现将相关事项公告如下：

     一、本次交易概述

     （一）基本情况

     为解决并避免长春盈康医院有限公司（以下简称“长春盈康”）与公司的同业
 竞争，同时借助公司医疗服务领域管理运营经验，促进长春盈康业务的发展和增长，
 公司下属企业四川友谊医院有限责任公司（以下简称“友谊医院”）与公司控股股
 东青岛盈康医疗投资有限公司（以下简称“盈康医投”）于 2021 年 8 月 6 日签订
 了《关于长春盈康医院有限公司之委托管理协议》（以下简称“《委托管理协议》”），
 协议约定盈康医投将长春盈康委托给友谊医院进行管理和运营。经交易各方进一步
 协商，友谊医院和盈康医投于 2021 年 12 月 13 日签订了《关于长春盈康医院有限
 公司之委托管理协议补充协议》（以下简称“《委托管理协议补充协议》”），将
 委托管理期限由 1 年变更为 3 年。

     （二）本次交易构成关联交易

     本次交易对方盈康医投为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上
 市规则》的规定，盈康医投为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

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    （三）本次交易的审批情况

    公司于 2021 年 12 月 13 日召开第五届董事会第十八次（临时）会议，审议通
过了《关于子公司签署〈关于长春盈康医院有限公司之委托管理协议补充协议〉的
议案》，关联董事谭丽霞、倪小伟、彭文、沈旭东回避表决，独立董事对上述关联
交易事项予以事前认可并发表了明确同意的独立意见。

    公司于 2021 年 12 月 13 日召开第五届监事会第十七次（临时）会议，审议通
过了《关于子公司签署〈关于长春盈康医院有限公司之委托管理协议补充协议〉的
议案》，关联监事龚雯雯回避表决，监事会对上述关联交易发表了明确同意的审核
意见。

    （四）尚需履行的审议程序

    本次关联交易事项经公司董事会审议通过后，尚需获得公司股东大会的批准，
与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无
须经过有关部门批准。

    二、交易对方的基本情况

    （一）基本情况

    公司名称：       青岛盈康医疗投资有限公司

    企业类型：       有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    注册地址：       山东省青岛市城阳区惜福镇街道正阳东路 1 号

   法定代表人：      龚雯雯

    注册资本：       140,000.00 万人民币

    成立时间：       2018 年 12 月 20 日

    经营期限：       2018 年 12 月 20 日到--

统一社会信用代码： 91370214MA3NW51D43
                     以自有资金进行资产管理、投资管理、股权投资、股权投资
                     管理、创业投资、创业投资管理；以自有资金投资（未经金
    经营范围：
                     融监管部门批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代
                     客理财等金融业务）；医疗信息咨询（不含诊疗服务），健


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                    康信息咨询，商务信息咨询，企业管理咨询；医疗器械批发
                    零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
                    经营活动）
   实际控制人：     海尔集团公司

    （二）股权控制关系




    （三）最近一年简要财务报表

                                                                  单位：万元

                                            2020 年 12 月 31 日
            项目
                                               （经审计）
          资产总额                                                 350,198.18
           净资产                                                  138,789.85
                                             2020 年 1-12 月
            项目
                                               （经审计）
          营业收入                                                  66,625.66
           净利润                                                    1,812.18

    注：以上数据为盈康医投合并财务数据。

    （四）关联方持股情况及关联关系说明

    截至本公告披露日，盈康医投直接持有公司股份254,876,285股，占公司总股本
的39.69%，为公司控股股东。盈康医投的执行董事兼经理龚雯雯女士为公司监事
会主席。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，盈康医投为公司关
联法人，本次交易构成关联交易。


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   （五）履约能力

   盈康医投系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，
财务状况良好，不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。

    三、交易协议的主要内容

   1、协议主体

   委托方/甲方：青岛盈康医疗投资有限公司

   受托方/乙方：四川友谊医院有限责任公司

   目标公司/丙方：长春盈康医院有限公司

   2、协议主要内容

   鉴于：根据原协议约定，委托管理期限为自原协议生效之日起1年，原协议生
效之日起3年内，如任何一方未在委托管理期限届满前提出不再续约则自动续期1
年。原协议已于2021年9月14日起生效；经各方进一步协商，拟对原协议约定的委
托管理期限的相关条款进一步修改。

   （1）委托管理期限

   各方同意，《委托管理协议》第2.2条现修改为：

   “本协议约定的委托管理期限是：委托管理期限为3年。委托管理期限自2021
年9月14日起算。

   在本协议约定的委托管理期限内，如经协议各方另行协商一致、并经其内部审
议程序批准提前终止本协议的，本协议委托管理期限可以变更或提前终止。”

   （2）其他

   a.本补充协议于各方正式签署之日起成立，本协议内容经乙方的内部有权决策
机构审议通过（即盈康生命董事会及股东大会审议通过）之日起生效。

   b.除本补充协议所明确约定的委托管理期限变更事项外，《委托管理协议》的
其他条款不发生变更。

    四、本次交易目的及对公司的影响


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     本次友谊医院与盈康医投签订《委托管理协议补充协议》，将委托管理期限由
1年变更为3年，可以进一步解决及避免长春盈康与公司之间的同业竞争，保证长春
盈康经营管理的持续性和稳定性，促进长春盈康健康发展。协议签订后能够进一步
增加公司的收入，对公司未来的经营成果将产生一定的积极影响。本次关联交易遵
循平等、自愿、公平、合理的原则，由各方协商一致确定，符合公司和全体股东的
利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

     五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

    2021年1月1日至本公告披露日，除本次与盈康医投签订《关于长春盈康医院有
限公司之委托管理协议补充协议》《关于盈康运城医院有限责任公司之委托管理协
议》外，公司及子公司与盈康医投累计已发生的关联交易金额为20,168.94万元（该
款 项 为 盈 康 医 投 支付的 长 沙 盈 康 医 院 有限公 司 100% 股 权 及 相 关债 权 转 让 款
4,644.49万元、 杭州怡康中医肿瘤医院有限公司 100%股权和相关债权转让款
8,131.45万元、长春盈康医院有限公司100%股权和相关债权转款7,393万元）。

     六、独立董事意见

     （一）事前认可意见

    经审核，我们认为：本次友谊医院与盈康医投签订《委托管理协议补充协议》，
将委托管理期限由1年变更为3年，能够进一步解决及避免长春盈康与公司之间的同
业竞争。本次关联交易遵循公平自愿、协商一致的原则，不存在损害公司和其他股
东特别是中小股东利益的情形。因此，我们对本次签订《委托管理协议补充协议》
事项予以认可，并一致同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

     （二）独立意见

     经审核，我们认为：本次友谊医院与盈康医投签订《委托管理协议补充协议》，
将委托管理期限由 1 年变更为 3 年，能够进一步解决及避免长春盈康与公司之间的
同业竞争。本次关联交易的实施能够进一步增加公司的收入，对公司未来的经营成
果将产生一定的积极影响。本次关联交易遵循公平自愿、协商一致的原则，不存在
损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议本次关联交易事项
时，关联董事已回避表决，会议的召集及召开程序、表决程序符合相关法律、法规
及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。因此，我们一致同意本次签订《委托

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管理协议补充协议》事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议，关联股东应当
回避表决。

       七、监事会意见

    经审议，监事会认为：本次友谊医院与盈康医投签订《委托管理协议补充协议》，
将委托管理期限由 1 年变更为 3 年，符合上市公司关于解决同业竞争的要求。本次
关联交易的实施能够进一步增加公司的收入，对公司未来的经营成果将产生一定的
积极影响。本次关联交易事项审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规
定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意
本次签订《委托管理协议补充协议》事项。

       八、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司关于子公司签署《关于长春盈康医院有限公司之
委托管理协议补充协议》暨关联交易事项已经公司第五届董事会第十八次（临时）
会议审议通过、第五届监事会第十七次（临时）会议审议通过，并且独立董事发表
了明确同意意见。公司履行了必要的内部审批程序，关联董事遵守了回避制度，符
合相关规定要求。

    综上所述，保荐机构对盈康生命子公司签署《关于长春盈康医院有限公司之委
托管理协议补充协议》暨关联交易事项无异议。
       九、备查文件

    1、第五届董事会第十八次（临时）会议决议；

    2、第五届监事会第十七次（临时）会议决议；

    3、独立董事关于第五届董事会第十八次（临时）会议有关事项的事前认可意
见；

    4、独立董事关于第五届董事会第十八次（临时）会议有关事项的独立意见；

    5、《关于长春盈康医院有限公司之委托管理协议补充协议》；

    6、安信证券股份有限公司关于盈康生命科技股份有限公司子公司签署《关于
长春盈康医院有限公司之委托管理协议补充协议》关联交易的核查意见。




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特此公告。



                 盈康生命科技股份有限公司董事会
                      二〇二一年十二月十四日




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