证券代码：300143             证券简称：盈康生命       公告编号：2022-003


                     盈康生命科技股份有限公司
               关于公司董事、高级管理人员变动的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年1月10日收
到了公司董事倪小伟先生和副总经理聂正钢先生的书面辞职报告。倪小伟先生因个
人原因申请辞去公司董事、副董事长职务，同时辞去提名委员会委员一职，倪小伟
先生辞职后不再担任公司任何职务；聂正钢先生因个人原因申请辞去公司副总经理
职务，聂正钢先生辞职后将继续担任公司除董事、监事、高级管理人员以外的其他
职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，倪小伟先生和聂
正钢先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

    截至本公告披露日，倪小伟先生和聂正钢先生均未持有公司股份。倪小伟先生
和聂正钢先生原定的任职日期至2023年9月13日。倪小伟先生和聂正钢先生在任职
期间兢兢业业、勤勉尽责，公司及公司董事会对倪小伟先生和聂正钢先生在任职期
间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

    倪小伟先生辞职后，公司现任董事人数由8人减少至7人，未低于《中华人民共
和国公司法》规定的董事会最低人数，不会影响公司董事会正常运作。同时，公司
于2022年1月11日召开第五届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于修
改<公司章程>的议案》，修改后的《公司章程》第一百一十六条规定董事会由7名
董事组成。上述《关于修改<公司章程>的议案》尚需经公司2022年第一次临时股东
大会审议通过，若该议案获得通过，公司现任董事会成员数与修订后的《公司章程》
的相关规定相符，公司将不再补选董事。公司将在履行相关审议程序后及时履行信
息披露义务。

    特此公告。


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    盈康生命科技股份有限公司董事会
        二〇二二年一月十一日




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