证券代码：300143             证券简称：盈康生命          公告编号：2022-005



                       盈康生命科技股份有限公司

            第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 10 日以电话、
邮件等方式向全体董事发出召开公司第五届董事会第十九次（临时）会议的通知。
会议于 2022 年 1 月 11 日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦 19 楼董
事会议室以现场及通讯的方式召开。会议应到董事 7 人，实到 7 人，董事谭丽霞、
彭文以现场方式出席会议并投票表决，董事潘绵顺、沈旭东、独立董事卢军、独立
董事刘霄仑、独立董事唐功远以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由董事长
谭丽霞女士主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。

    本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》及有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》

    为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心
团队人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，
使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献
匹配的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政


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法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2022 年限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要和《独立董事关于第五届董事会第十九
次（临时）会议相关事项的独立意见》。

    董事彭文和沈旭东为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回
避表决。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》

    为进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股
权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展
战略和经营目标的实现，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定
《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《独立董事关于第五届董事会第十九
次（临时）会议相关事项的独立意见》。

    董事彭文和沈旭东为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回
避表决。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
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    （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的
议案》

    为保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大
会授权董事会办理以下公司 2022 年限制性股票激励计划的有关事项：

    （1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授权日；

    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属
数量进行相应的调整；

    （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行
相应的调整；

    （4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授
予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予
协议书》；

    （5）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件、归属数量进行审查确认，
并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

    （6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

    （7）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券
交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公
司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

    （8）授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理本次限制性股票激
励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激
励对象尚未归属的限制性股票取消处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属
限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；

    （9）授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致
的前提下，不定期制定或修改本激励计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或

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相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的
该等修改必须得到相应的批准；

       （10）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定
需由股东大会行使的权利除外；

       （11）提请公司股东大会授权董事会，就限制性股票激励计划向有关政府、机
构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政
府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更
登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

       （12）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、财务
顾问、会计师、律师、证券公司等中介机构；

       （13）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一
致。

       上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权
激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由
董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

       董事彭文和沈旭东为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回
避表决。

       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       （四）审议通过《关于补选公司第五届董事会提名委员会委员的议案》

       鉴于倪小伟先生于 2022 年 1 月 10 日辞去公司董事、副董事长职务及提名委员
会委员一职，为保障公司董事会提名委员会的规范运作，根据有关法律法规及《公
司章程》规定，公司董事会同意选举董事彭文先生为第五届董事会提名委员会委员，
彭文先生将与唐功远先生、卢军先生共同组成提名委员会，任期自本次董事会审议
通过之日起至第五届董事会届满之日止。

       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    （五）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

    根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关规定的最新
要求，公司结合实际情况及经营发展需要修订《公司章程》中的董事会席位等条款。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《盈康生命
科技股份有限公司章程》《公司章程修订对照表》和《独立董事关于第五届董事会
第十九次（临时）会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （六）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会
议事规则》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （七）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议
事规则》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （八）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    公司决定于 2022 年 1 月 27 日（星期四），在山东省青岛市崂山区海尔路一号
盈康一生大厦 19 楼董事会议室以现场结合网络投票方式召开 2022 年第一次临时股
东大会。
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    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开
2022年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第十九次（临时）会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。



                                            盈康生命科技股份有限公司董事会
                                                  二○二二年一月十二日




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