盈康生命科技股份有限公司
  独立董事关于第五届董事会第十九次（临时）会议相关事项
                             的独立意见

     根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》以及《盈康生命科技股份有限公司章程》和《独立董
事工作制度》等有关规定，我们作为盈康生命科技股份有限公司（下称“公
司”）独立董事，基于独立判断立场，就公司第五届董事会第十九次（临时）
会议相关事项，发表独立意见如下：

     一、关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意
见

     经审核，我们认为：

     1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》（以下简称
“《办理指南》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划
的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

     2、公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的激励对
象具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《管理办法》、《办理指南》
等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。所确定的激励对
象为公司董事、高级管理人员、核心技术人员以及董事会认为需要激励的其他
人员（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际
控制人及其配偶、父母、子女）。激励对象不存在下列情形：

     （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

     （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

     （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施；



                                     1
     （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；

     （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

     （6）中国证监会认定的其他情形。

     公司本次激励对象名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符
合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为
公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

     3、公司《2022 年限 制性股票激励 计划（草案） 》及其摘要的 内容符合
《公司法》《证券法》《管理办法》《办理指南》等有关法律、法规和规范性
文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予额度、
授予日期、授予条件、授予价格、锁定期、归属期、归属条件等事项）未违反
有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

     4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划
或安排。

     5、公司董事会在审议本次股权激励计划事项时，关联董事已回避表决，会
议的召集及召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，
会议决议合法有效。

     6、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励
机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使
命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

     因此，我们一致同意公司实施本次激励计划，并同意将该事项提交公司股
东大会审议，关联股东应当回避表决。

     二、关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的独立意
见

     经审核，我们认为：

     1、公司 2022 年限制性股票激励计划考核指标的设定符合法律法规和《公
司章程》的基本规定。考核指标分为两个层面，分别为公司层面业绩考核、个
人层面绩效考核。



                                       2
    2、公司层面业绩考核指标为营业收入增长率，该指标反映公司主营业务的
经营情况，有效衡量公司在行业内的市场占有能力，是预测企业未来业务拓展
趋势的重要标志。考核指标的设置综合考虑了宏观经济环境、公司历史业绩、
行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素，是对公司
未来经营规划的合理预测并兼顾了本激励计划的激励作用。本激励计划设定的
考核指标具有一定的挑战性，有助于提升公司竞争能力以及调动员工的积极性，
确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。

    3、除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，
能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励
对象年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到限制性股票的归属条件。

    因此，公司 2022 年限制性股票激励计划的考核体系具有全面性、综合性及
可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约
束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。因此，我们一致同意本次激励计
划实施考核管理办法的内容，并同意提交公司股东大会审议，关联股东应当回
避表决。

    三、关于修改《公司章程》的独立意见

    经核查，我们认为本次修订《公司章程》是公司根据《中华人民共和国证
券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《上市公司章程指引（2022 年修订）》等最新法律、法规的相关规定，并结合
公司实际情况及经营发展需要进行的修订，修订程序合法合规，符合公司和股
东共同的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们一致
同意本次修改《公司章程》的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。



    （以下无正文）




                                    3
    （本页无正文，为《盈康生命科技股份有限公司独立董事关于第五届董事
会第十九次（临时）会议相关事项的独立意见》的签字页）




独立董事签名：




      卢军                 刘霄仑                  唐功远




                                                   2022 年 1 月 11 日