证券代码：300143             证券简称：盈康生命      公告编号：2022-014


                     盈康生命科技股份有限公司
           第五届监事会第十九次（临时）会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月7日以电话、
邮件方式向全体监事发出召开公司第五届监事会第十九次（临时）会议的通知。
本次会议于2022年2月8日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦19楼董
事会议室以现场的方式召开，会议应到 3 人，实到 3 人。本次会议由监事会主席
龚雯雯女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

    本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》及有关法律、法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    经审议，监事会认为：

    1、本次实际获授限制性股票的 131 名激励对象均为公司 2022 年第一次临时
股东大会审议通过的公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划（草案）》”）中确定的激励对象，不存在《上市公司股权激励管
理办法》第八条及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 8.4.2 条所述不得成
为激励对象的有关情形。

    2、本激励计划激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法
规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的
激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

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    3、本激励计划的激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大
误解之处。

    4、本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事和单独或合计持有公司
5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

    5、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本激励计划的授予
条件均已成就，公司确定本激励计划的授予日符合《上市公司股权激励管理办
法》以及《激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。

    因此，监事会同意公司以 2022 年 2 月 8 日为授予日，以 7.27 元/股的价格向
符合条件的 131 名激励对象授予 418.90 万股第二类限制性股票。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于向激励对象授予限制性股票的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第五届监事会第十九次（临时）会议决议。



    特此公告。


                                          盈康生命科技股份有限公司监事会
                                                  二○二二年二月八日




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