证券代码：300143             证券简称：盈康生命            公告编号：2022-013



                        盈康生命科技股份有限公司

             第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 7 日以电话、
邮件等方式向全体董事发出召开公司第五届董事会第二十次（临时）会议的通知。
会议于 2022 年 2 月 8 日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦 19 楼董事
会议室以现场及通讯的方式召开。会议应到董事 7 人，实到 7 人，董事谭丽霞、彭
文以现场方式出席会议并投票表决，董事潘绵顺、沈旭东、独立董事卢军、独立董
事刘霄仑、独立董事唐功远以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由董事长谭
丽霞女士主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。

    本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》及有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公司 2022 年 1 月 27
日召开的 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票
激励计划（以下简称“本激励计划”）规定的授予条件已经成就，本激励计划不存
在不能授予权益或不得成为激励对象的情形，本次授予计划与已披露的激励计划不
存在差异，同意以 2022 年 2 月 8 日为授予日，以 7.27 元/股的价格向符合条件的 131
名激励对象授予 418.90 万股第二类限制性股票。
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    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向
激励对象授予限制性股票的公告》和《独立董事关于第五届董事会第二十次（临时）
会议相关事项的独立意见》。

    董事彭文和沈旭东为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回
避表决。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第二十次（临时）会议决议；

    2、独立董事关于第五届董事会第二十次（临时）会议相关事项的独立意见。




    特此公告。




                                            盈康生命科技股份有限公司董事会
                                                  二○二二年二月八日




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