证券代码：300143             证券简称：盈康生命          公告编号：2022-070



                       盈康生命科技股份有限公司

           第五届董事会第二十六次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 16 日以电话、
邮件等方式向全体董事发出召开公司第五届董事会第二十六次（临时）会议的通知。
会议于 2022 年 9 月 19 日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦 19 楼董
事会议室以现场及通讯的方式召开。会议应出席董事 7 人，实出席董事 7 人，董事
谭丽霞、彭文以现场方式出席会议并投票表决，董事沈旭东、潘绵顺、独立董事卢
军、独立董事刘霄仑、独立董事唐功远以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议
由董事长谭丽霞女士主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。

    本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》及有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

    董事会同意聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师
事务所”）为公司 2022 年度审计机构，聘任期限一年，并提请股东大会授权公司
管理层，根据公司实际业务情况并参照市场行情，与和信会计师事务所协商确定具
体审计费用。

    独立董事对本议案予以事前认可并发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关

                                     1
于拟变更会计师事务所的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

   （二）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    公司决定于 2022 年 10 月 10 日（星期一），在山东省青岛市崂山区海尔路一
号盈康一生大厦 19 楼董事会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，审议《关于变
更会计师事务所的议案》。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第二十六次（临时）会议决议；

    2、独立董事关于第五届董事会第二十六次（临时）会议相关事项的事前认可
意见；

    3、独立董事关于第五届董事会第二十六次（临时）会议相关事项的独立意见；

    4、深圳证券交易所要求的其他文件。




    特此公告。


                                             盈康生命科技股份有限公司董事会
                                                  二○二二年九月二十日




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