证券代码：300143             证券简称：盈康生命       公告编号：2022-071

                     盈康生命科技股份有限公司
         第五届监事会第二十五次（临时）会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月16日以电话、
邮件方式向全体监事发出召开公司第五届监事会第二十五次（临时）会议的通
知。本次会议于2022年9月19日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦19
楼董事会议室以现场的方式召开。会议应出席 3 人，实出席 3 人，监事龚雯雯、
王旭东、李奥以现场方式出席会议并投票表决。本次会议由监事会主席龚雯雯女
士召集和主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

    本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》及有关法律、法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

    经审议，监事会认为：和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司
提供审计服务的经验与能力，能够满足公司的审计要求。本次变更会计师事务所
符合公司未来业务发展和审计需求，不会影响公司审计工作的独立性和会计报表
审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次变更会计师事务所的审
议程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。因此，我
们同意公司拟变更会计师事务所事项。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于拟变更会计师事务所的公告》。

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表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第二十五次（临时）会议决议。



特此公告。
                                   盈康生命科技股份有限公司监事会
                                        二○二二年九月二十日




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