证券代码：300143             证券简称：盈康生命          公告编号：2022-081



                       盈康生命科技股份有限公司

           第五届董事会第二十八次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 28 日以电
话、邮件等方式向全体董事发出召开公司第五届董事会第二十八次（临时）会议的
通知。会议于 2022 年 10 月 28 日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦
19 楼董事会议室以现场及通讯的方式召开。会议应出席董事 7 人，实出席董事 7 人，
董事谭丽霞、彭文以现场方式出席会议并投票表决，董事沈旭东、潘绵顺、独立董
事卢军、独立董事刘霄仑、独立董事唐功远以通讯方式出席会议并投票表决。本次
会议由董事长谭丽霞女士主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。

    本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》及有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，经公司董事
长谭丽霞女士推荐，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任刘泽霖先生
为公司董事会秘书。

    刘泽霖先生目前暂未取得董事会秘书资格证书，但其已参加深圳证券交易所董
事会秘书资格培训，并已通过董事会秘书资格考试。本次董事会秘书的聘任在刘泽
霖先生正式取得董事会秘书资格证书后生效，任期至公司第五届董事会任期届满之
日止。
                                     1
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    刘泽霖先生的个人简历及议案具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会秘书变更的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关
系管理制度》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第二十八次（临时）会议决议；

    2、独立董事关于第五届董事会第二十八次（临时）会议相关事项的独立意见；

    3、深圳证券交易所要求的其他文件。




    特此公告。


                                            盈康生命科技股份有限公司董事会
                                                  二○二二年十月二十八日




                                     2