证券代码：300143             证券简称：盈康生命       公告编号：2023-002


                     盈康生命科技股份有限公司
         第五届监事会第二十七次（临时）会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月13日以电话、
邮件方式向全体监事发出召开公司第五届监事会第二十七次（临时）会议的通
知。本次会议于2023年1月17日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦19
楼董事会议室以现场的方式召开。会议应出席 3 人，实出席 3 人，监事龚雯雯、
王旭东、李奥以现场方式出席会议并投票表决。本次会议由监事会主席龚雯雯女
士召集和主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

    本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》及有关法律、法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

    经审议，监事会认为：公司2023年度日常关联交易预计事项符合公司及子公
司实际情况和业务发展需要，关联交易在正常的商业条件下进行，遵循公开、公
正、公平和市场公允定价的交易原则，不存在损害公司和其他股东尤其是中小股
东利益的情形。公司主要业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖。关联
交易的相关决策程序合法合规，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司2023年度日常关联交易预计的公告》。

    鉴于海尔集团公司为公司实际控制人，本次日常关联交易预计事项的交易对

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方海尔集团公司及其控制的下属企业系公司关联方，审议该议案时关联监事龚雯
雯回避表决。

    表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第五届监事会第二十七次（临时）会议决议。

    特此公告。



                                       盈康生命科技股份有限公司监事会
                                            二○二三年一月十八日




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