杭州宋城旅游发展股份有限公司


证券代码：300144            证券简称：宋城股份           公告编号：2014-015


                   杭州宋城旅游发展股份有限公司
                第五届监事会第五次会议决议公告

    (本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。)

    杭州宋城旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次

会议于 2014 年 03 月 07 日（星期五）下午 13:00，在公司会议室以现场会议和通

讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2014 年 03 月 02 日以电子邮件及专人送

达方式交公司全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议的召开程序符

合《公司法》和公司《章程》的规定。本次会议由监事会主席祝华鹭女士主持，

审议通过如下决议：


    1、审议通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》；

    因公司经营发展实际需要，需增加“音乐表演、戏曲表演、歌舞表演、杂技

表演、综合文艺表演，设计、制作、代理、发行国内各类广告，影视项目的投资

管理”服务项目，董事会提议对公司经营范围进行变更，并及时对《公司章程》

第二章“经营宗旨和范围”进行修改。

    变更后公司经营范围为：许可经营项目：音乐表演、戏曲表演、歌舞表演、

杂技表演、综合文艺表演，餐饮服务（范围详见《餐饮服务许可证》，有效期至

2015 年 5 月 8 日），停车服务（有效期至 2018 年 5 月 18 日）。

    一般经营项目：旅游服务，主题公园开发经营，文化活动策划、组织，文化

传播策划，动漫设计，会展组织，休闲产业投资开发，实业投资，影视项目的投

资管理，旅游电子商务，设计、制作、代理、发行国内各类广告，旅游用品及工

艺美术品（不含金饰品）、百货、土特产品（不含食品）的销售；含下属分支机
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构的经营范围。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的

项目。）具体经营范围以工商登记机关核定内容为准。

    议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    该议案需提交 2013 年度股东大会审议。


   特此公告。




                                                杭州宋城旅游发展股份有限公司

                                                            监    事   会

                                                          二○一四年三月八日




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