杭州宋城旅游发展股份有限公司


证券代码：300144           证券简称：宋城股份            公告编号：2014-014



                    杭州宋城旅游发展股份有限公司
                   第五届董事会第六次会议决议公告
   (本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。)

   杭州宋城旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）第五届董

事会第六次会议于 2014 年 03 月 07 日（星期五）上午 09:00，在公司会议室以

现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2014 年 03 月 02 日以电子

邮件及专人送达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长黄巧灵先生主持，会

议应到董事九人，实到九人，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召

开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

   会议经与会董事认真审议，通过如下决议：


    1、审议通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》；

    因公司经营发展实际需要，需增加“音乐表演、戏曲表演、歌舞表演、杂技

表演、综合文艺表演，设计、制作、代理、发行国内各类广告，影视项目的投资

管理”服务项目，董事会提议对公司经营范围进行变更，并及时对《公司章程》

第二章“经营宗旨和范围”进行修改。

    变更后公司经营范围为：许可经营项目：音乐表演、戏曲表演、歌舞表演、

杂技表演、综合文艺表演，餐饮服务（范围详见《餐饮服务许可证》，有效期至

2015 年 5 月 8 日），停车服务（有效期至 2018 年 5 月 18 日）。

    一般经营项目：旅游服务，主题公园开发经营，文化活动策划、组织，文化

传播策划，动漫设计，会展组织，休闲产业投资开发，实业投资，影视项目的投

资管理，旅游电子商务，设计、制作、代理、发行国内各类广告，旅游用品及工

                                       1
                                              杭州宋城旅游发展股份有限公司


艺美术品（不含金饰品）、百货、土特产品（不含食品）的销售；含下属分支机

构的经营范围。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的

项目。）具体经营范围以工商登记机关核定内容为准。

    议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    该议案需提交 2013 年度股东大会审议。




   特此公告。




                                           杭州宋城旅游发展股份有限公司

                                                         董    事   会

                                                   二○一四年三月八日




                                    2