杭州宋城旅游发展股份有限公司


证券代码：300144            证券简称：宋城股份            公告编号：2014-026

                   杭州宋城旅游发展股份有限公司
              2014 年第一次临时股东大会决议公告
    (本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。)
重要内容提示：
    1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2. 本次股东大会采取现场表决的方式进行。

一、 会议通知情况

    杭州宋城旅游发展股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议通知已于
2014 年 03 月 25 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、 会议召开情况

    1. 召开时间：2014 年 04 月 10 日上午 9 ：30
    2. 召开地点：杭州市之江路 148 号    公司会议室
    3. 召开方式：会议采取现场投票的方式
    4. 召集人：公司董事会
    5. 主持人：董事长黄巧灵先生
    6. 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、 会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代理人共 12 名，代表有表决权的股份
318,898,285 股，占本公司总股本的 57.17%。
    公司董事、监事、高级管理人员及浙江京衡律师事务所律师出席了会议。
四、提案审议情况
    出席会议的股东对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取逐项审
议、集中表决、记名累计投票方式通过了如下议案：
                                                 杭州宋城旅游发展股份有限公司

    1、审议通过了《关于变更公司名称及修改公司章程的议案》；

    表决结果：318,898,285 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的
100%；0 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占出席
本次股东大会有效表决权股份的 0%。

五、律师出具的法律意见

    浙江京衡律师事务所施海寅律师、翁佳琪律师出席本次临时股东大会，并对
本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大
会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

六、备查文件

    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
    2、律师对本次大会出具的法律意见书。
    特此公告。




                                    杭州宋城旅游发展股份有限公司董事会
                                                 二○一四年四月十一日