宋城演艺发展股份有限公司

证券代码：300144           证券简称：宋城演艺          公告编号：2014-041



                   宋城演艺发展股份有限公司
                 第五届董事会第十次会议决议公告

    (本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。)
    宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议
于 2014 年 05 月 26 日（周一）上午 9：00 点，在杭州市之江路 148 号公司会议
室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2014 年 05 月 20 日（周
二）以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长黄巧灵先
生主持，会议应到董事九人，实到九人，全体监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
    会议经与会董事认真审议，通过如下决议：
    1、审议并通过了《关于将部分募集资金转为定期存放的议案》；

    为提高募集资金的使用效率，强化资本市场资源配置能力，公司将在不影响
募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，拟以定期存款或通知存款的方
式存放部分募集资金。

    全资子公司三亚千古情旅游演艺有限公司开立的募集资金专项账户 （开户
银行：北京银行杭州平海支行，账号：57108995100120109005580）部分募集资
金定期存储将于 5 月到期，在不影响施工进度和项目进度的前提下，根据项目资
金使用计划，公司拟将该募集资金专项账户中的 3,000 万元以开立三个月期定期
存款的方式进行存储，1,000 万元以开立七天通知存款的方式进行存储。

    根据各公司已签订的《募集资金三方监管协议》，公司承诺上述存款到期后
将及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专项账户进行管理或以定
期存款方式续存，并通知保荐机构银河证券，公司存单不得质押。
    议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告！


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              董事会
      二○一四年五月二十七日




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