宋城演艺发展股份有限公司

证券代码：300144            证券简称：宋城股份          公告编号：2014-049



                    宋城演艺发展股份有限公司
         关于召开 2014 年第三次临时股东大会的公告

    (本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。)


    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，宋城演艺发展股份有限公司
（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2014
年第三次临时股东大会的议案》，现将会议有关事项通知如下：
    一、本次股东大会召开的基本情况：
    1、本次股东大会的召开时间
    （1）现场会议召开时间：2014 年 07 月 15 日上午 10:00（星期二）
    （2）网络投票时间：2014 年 07 月 14 日（星期一）—07 月 15 日（星期
二），其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2014 年 07 月 15
日（星期二）上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2014 年 07 月 14 日（星期一）15:00 至 07 月 15
日（星期二）15:00 的任意时间。
    2、股权登记日：2014 年 07 月 10 日（星期四）
    3、召开地点：杭州市之江路 148 号 公司会议室
    4、召集人：宋城演艺发展股份有限公司     董事会
    5、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场
会议；
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只
能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以
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第一次投票结果为准。
    6、出席对象：
    （1）截至 2014 年 07 月 10 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东（授权委托书见
附件）；
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）见证律师。
    7、同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。同
一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
    二、会议审议事项：
    1、《关于完成“杭州动漫乐园改建项目”募集资金投资项目建设并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》；
    2、《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》；
    以上议案已经第五届董事会第十二次会议审议通过，议案内容详见刊登于
中国证监会指定创业板信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn/的相关公告。
    三、登记办法：
    1、登记方式：
    （1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权
书及本人身份证）、股东帐户卡办理登记手续；
    （2）法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人
证明书或其他有效证明、股票帐户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委
托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委
托书、股票帐户卡办理登记手续；
    （3）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。
    2、登记时间：2014 年 07 月 10 日上午 9:00 至下午 17:00 时。
    3、登记地点：宋城演艺发展股份有限公司证券部。
    四、其他注意事项
    1、会议联系方式：
    联系人：董昕      侯丽
                                     2
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    电 话：0571-87091255
    传 真：0571-87091233
    地 址：杭州市之江路 148 号 宋城演艺证券部
    2、本次股东大会的现场会议会期为半天，出席现场会议的股东食宿及交
通费自理。
    五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    （一）采用交易系统投票的投票程序
    1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2014 年 07 月 14 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00，投票程序比照深圳
证券交易所新股申股业务操作。
    2、投票代码：365144；投票简称：“宋城投票”
    3、股东投票的具体程序为：
    （1）买卖方向为买入投票
    （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00 元代表总议案，
1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，以此类推。本次股东大会需表决的议
案事项及对应申报价格如下表所示：
                                                                         对应申
 序号                            议案内容
                                                                         报价格
总议案                          全部下述议案                             100.00

         《关于完成“杭州动漫乐园改建项目”募集资金投资项目建
议案一                                                                    1.00
         设并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》；
议案二   《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》                     2.00
    （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，
3 股代表弃权。
                 表决意见种类                  对于申报股数
                     同意                          1股
                     反对                          2股
                     弃权                          3股

    （4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以
第一次申报为准。
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    （5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所系统作自动撤单处理，视
为未参与投票。
    （二）采用互联网投票的操纵流程
    1.股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年
07 月 14 日 15:00 至 2014 年 07 月 15 日 15:00 的任意时间。
    2.股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，
股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    （1）申请服务密码的流程
    登入网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证
券账户”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数的
激活校验码。
    （2）激活服务密码
    股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验
码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服
务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如
遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申
请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书登入网址 http://wltp.cninfo.com.cn
进行投票。
    （1）登入 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“杭
州宋城旅游发展股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会投票”。
    （2）进入后点击“投票登入”，选择“用户名密码登入”，输入您的“证
券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登入。
    （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
    （4）确认并发送投票结果。
    六、备查文件
    宋城演艺发展股份有限公司第五届董事第十二次会议决议。


    附件一：2014 年第三次临时股东大会授权委托书
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特此公告。
                 宋城演艺发展股份有限公司
                          董事会
                   二〇一四年六月二十七日




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  附件一：

                                  授权委托书


      致：宋城演艺发展股份有限公司
      兹委托________ 先生（女士）代表本人/本单位出席宋城演艺发展股份有
  限公司 2014 年第三次临时股东大会，对会议审议的以下议案按本人授权委托
  书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位
  对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决
  权的后果均为本人/本单位承担。
                                                          表决意见
                       议案
                                                   同意      反对      弃权

《关于完成“杭州动漫乐园改建项目”募集资金投资项
目建设并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》


      注：对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内画Ｏ，三者中只
  能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
  委托人姓名或名称(签章)：
  委托人(法人代表)：
  委托人股东账户：
  委托人持股数：
  身份证号码(营业执照号码)：
  被委托人签名：
  被委托人身份证号码：
  委托书有效期限：
  委托日期：
  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。




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