宋城演艺发展股份有限公司


证券代码：300144             证券简称：宋城演艺           公告编号：2014-052

                     宋城演艺发展股份有限公司
              2014 年第三次临时股东大会决议公告
    (本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。)
重要内容提示：
    1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2. 本次股东大会采取现场表决的方式进行。

一、 会议通知情况

    宋城演艺发展股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会会议通知已于 2014
年 06 月 27 日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2014-049）。

二、 会议召开情况

    1、召集人：公司董事会
    2、表决方式：现场投票和网络投票相结合方式
    3、会议召开时间：
    现场会议时间为：2014 年 07 月 15 日上午 10：00（星期二）；
    网络投票时间为：2014 年 07 月 14 日（星期一）—07 月 15 日（星期二），
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2014 年 07 月 15 日（星
期二）上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2014 年 07 月 14 日（星期一）15:00 至 07 月 15 日（星期二）
15:00 的任意时间。
    4、会议召开地点： 杭州市之江路 148 号 公司会议室；
    5、会议主持人：公司董事长 黄巧灵先生 ；

    6、会议的通知：会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、 会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代理人共 14 名，代表有表决权的股份
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318,543,575 股，占本公司总股本的 57.1056%。
    1 、 参 加 现 场 投 票 表 决 的 股 东 及 股 东 代 表 12 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
318,539,475 股，占公司总股本的 57.1049%；
    2、通过网络投票的股东共计 2 人，代表公司有表决权股份 4,100 股，占公
司总股本的 0.0007%。
    公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
四、提案审议情况

    出席会议的股东对本次会议的议案进行了认真审议，经投票表决，通过如

下决议：

1、审议通过了《关于完成“杭州动漫乐园改建项目”募集资金投资项目建设并
将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

    表决结果: 318,543,575 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的
100%；0 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占出席
本次股东大会有效表决权股份的 0%。

2、审议通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》；

    表决结果: 318,543,575 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的
100%；0 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占出席
本次股东大会有效表决权股份的 0%。

五、律师出具的法律意见

    浙江京衡律师事务所施海寅律师、翁佳琪律师出席本次股东大会，并对本次
会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会
的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

六、备查文件

    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
    2、律师对本次大会出具的法律意见书。
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特此公告。

                 宋城演艺发展股份有限公司
                          董事会
                   二○一四年七月十六日




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