宋城演艺发展股份有限公司                            独立董事事前认可意见




         宋城演艺发展股份有限公司独立董事关于
      第五届董事会第十三次会议的事前认可意见

    根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，作为宋城演艺发
展股份有限公司（以下简称“公司”或者“宋城演艺”）的独立董事，本着认真、
负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对宋城演艺与七弦股权投资管
理有限公司（以下简称“七弦投资”）、黄巧灵和陈佃共同投资设立子公司暨关联
交易的事项进行了认真审查，在公司董事会审议此次交易事项前发表如下意见：
    经审查，宋城演艺与七弦投资、黄巧灵和陈佃共同投资设立一家子公司“浙
江宋城娱乐传媒有限公司”（暂命名，最终名称以工商部门核准为准，以下简称
“宋城娱乐”），宋城娱乐注册资本5,000万元，其中：宋城演艺认缴注册资本3,000
万元，占注册资本60%；七弦投资认缴注册资本1,000万元，占注册资本的20%；
黄巧灵认缴注册资本500万元，占注册资本的10%；陈佃认缴注册资本500万元，
占注册资本的10%。七弦投资和黄巧灵系本公司关联方，因此，本次共同投资设
立子公司构成关联交易。
    本次宋城演艺拟使用自有资金3,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资
产的0.96%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，该事项无需提交公
司股东大会审议，由公司董事会表决通过即可实施，交易程序依据充分；该事项
的实施对于提升公司在文化传媒行业的竞争力有积极作用，有利于公司拓展文化
产业投资平台， 整合文化传媒产业资源，提升公司综合竞争力，实现公司发展
战略。
    因此，独立董事同意关于公司投资设立控股子公司宋城娱乐的事项，并同意
将此事项提交公司董事会审议。


                                            二○一四年七月二十三日