宋城演艺发展股份有限公司

证券代码：300144           证券简称：宋城演艺          公告编号：2014-060



                    宋城演艺发展股份有限公司
               第五届董事会第十四次会议决议公告

    (本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。)


    宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会
议于 2014 年 10 月 23 日（周四）上午 9：00 点，在杭州市之江路 148 号公司会议
室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2014 年 10 月 16 日（周
四）以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长黄巧灵先
生主持，会议应到董事九人，实到九人，全体监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
    会议经与会董事认真审议，通过如下决议：
    1、审议并通过了《2014 年度第三季度报告全文》；
    董事会认为公司编制的《2014 年度第三季度报告全文》的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议并通过了《关于提名何思源先生、徐王婴女士为公司独立董事的议
案》；
    近日本公司董事会收到谭世贵先生和姚升厚先生提交的书面辞职函，谭世贵
先生和姚升厚先生因个人原因辞去本公司第五届董事会独立董事职务。谭世贵先
生辞职后将不在本公司担任第五届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会和审计
委员会委员。姚升厚先生辞职后将不在本公司担任第五届董事会发展战略委员
会、提名委员会委员。
    在公司任职期间，谭世贵先生和姚升厚先生认真履行职责，勤勉尽责，为公
司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对谭世贵先生和姚升

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厚先生在任职期间作出的贡献表示衷心的感谢。
    由于谭世贵先生和姚升厚先生在任职期内辞职导致公司董事会独立董事人数
少于董事会总人数的三分之一，按照《公司法》及《公司章程》的规定，经提名
人宋城演艺发展股份有限公司提名，董事会提名委员审查，提名何思源先生和徐
王婴女士为公司第五届董事会独立董事，并提请股东大会选举。何思源先生和徐
王婴女士的简历见附件。
    公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
    议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、审议并通过了《关于将部分募集资金转为定期存放的议案》；
    为提高募集资金的使用效率，强化资本市场资源配置能力，公司将在不影响
募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，拟以定期存款或通知存款的方
式存放部分募集资金。
    全资子公司三亚千古情旅游演艺有限公司开立的募集资金专项账户 （开户银
行：北京银行杭州平海支行，账号：57108995100120109005580）部分募集资金定
期存储将于近日到期，在不影响项目进度的前提下，根据项目资金使用计划，公
司拟将该募集资金专项账户中的 1,000 万元以开立七天通知存款的方式进行存
储。
    全资子公司石林宋城旅游演艺有限公司开立的募集资金专项账户（开户银
行：中国工商银行股份有限公司石林支行，账号：2502019509200081288）部分募
集资金定期存储将于近日到期，在不影响项目进度的前提下，根据项目资金使用
计划，公司拟将该募集资金专项账户中的 4,000 万元以开立六个月定期存款的方
式进行存储，1,000 万元以开立七天通知存款的方式进行存储。
    全资子公司泰安千古情旅游演艺有限公司开立的募集资金专项账户 （开户银
行：宁波银行股份有限公司鄞州支行，账号：53010122000219220）部分募集资金
定期存储将于近日到期，在不影响项目进度的前提下，根据项目资金使用计划，
公司拟将该募集资金专项账户中的 20,630 万元以开立三个月定期存款的方式进行
存储。
    根据各公司已签订的《募集资金三方监管协议》，公司承诺上述存款到期后
将及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专项账户进行管理或以定
期存款方式续存，并通知保荐机构银河证券，公司存单不得质押。
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    议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    4、审议并通过了《关于召开 2014 年第四次临时股东大会的议案》；
    同意于 2014 年 11 月 11 日（星期二）上午 10:00 在杭州市之江路 148 号公司
会议室召开 2014 年第四次临时股东大会。
    《关于召开 2014 年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。




                                                 宋城演艺发展股份有限公司
                                                          董事会
                                                   二○一四年十月二十四日




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    议案二附件：独立董事简历
    1、何思源先生：本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。何思源先生
1985 年至 2001 年任浙江省旅游局规划处长、开发处长；2000 年至 2006 年任浙江
省旅游新闻发言人；2007 年退休。自 2014 年 10 月起担任本公司独立董事，目前
还兼任丽水市、衢州市等市政府顾问，浙江省经济规划研究院第四届和第五届专
家委员会委员。
    截至目前，何思源先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以
上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，并确保在任职期间投入足够
的时间和精力于公司事务，切实履行独立董事应履行的各项职责。
    2、徐王婴女士：硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。徐王婴女士于
1986 年 8 月至 1988 年 8 月， 任浙江省云和县教师进修学校任教；1988 年 8 月至
1993 年 6 月任丽水师专（丽水学院前身）团委专职团干；1993 年 6 月至 1994 年 7
月，任丽水人民广播电台新闻编辑（组织借用）；1994 年 8 月至 1998 年 10 月，
任《丽水青年报》社副总编辑（主持工作）；1998 年 11 月至 2003 年 6 月，任《浙
江经济报》社工作，先后任新闻中心副主任、报社编委；2003 年 7 月至 004 年 3
月，任《浙江市场导报》社编委；2004 年 3 月至 2005 年 7 月，任《浙江日报》报
业集团《浙商》杂志副总编辑、浙商传媒有限公司副总经理；2005 年 8 月至 2006
年 7 月，任《上海证券报》资深编辑、人物版主，中国证券网频道主持；2006 年
8 月至今，浙江产权交易所副总经理兼董事会秘书，党支部副书记。自 2014 年 10
月起担任本公司独立董事，目前还兼任浙江省社会科学联合会理事、浙江省作家
协会会员、浙江省浙商研究会副会长兼秘书长、杭州市杭商研究会副会长、浙江
大学企业成长中心高级研究员等。
    截至目前，徐王婴女士未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以
上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，并确保在任职期间投入足够
的时间和精力于公司事务，切实履行独立董事应履行的各项职责。


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