宋城演艺发展股份有限公司                          独立董事独立意见


证券代码：300144                证券简称：宋城演艺    公告编号：2014-067


                     宋城演艺发展股份有限公司独立董事

         关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相
关法律、法规和规范性文件以及宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）
《章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着
对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于独立判断，就公司第五届董事会第
十四次会议所审议相关事项发表独立意见如下：
    一、关于提名何思源先生、徐王婴女士为公司独立董事的独立意见
    同意将何思源先生、徐王婴女士作为公司独立董事候选人，经深圳证券交易
所备案无异议后提交公司2014年第四次临时股东大会审议。
    经审查被提名人个人履历、教育背景、工作经历等情况，具有独立董事必须
具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。被提名人未持有公司股份，与持
有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创
业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 所规定的情形。其提名程序符合《公司章
程》的规定。
    二、关于将部分募集资金转为定期存放的独立意见
    1、公司《关于将部分募集资金转为定期存放的议案》已经公司第五届董事
会第十四次会议审议通过，相关审批程序合法、合规；
    2、公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到
保障；
    3、在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，以定期存款
或通知存款的方式存放部分募集资金，提高募集资金和超募资金的使用效率、合
理降低财务费用，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
利益的情形。
                                   第 1 页，共 2 页
 宋城演艺发展股份有限公司                             独立董事独立意见



特此公告！




                                       独立董事：姚升厚、方东标、谭世贵
                                                 二〇一四年十月二十三日




                            第 2 页，共 2 页