宋城演艺发展股份有限公司

证券代码：300144            证券简称：宋城演艺          公告编号：2014-070



                    宋城演艺发展股份有限公司
     关于召开 2014 年第四次临时股东大会的提示性公告

    (本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。)


    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，宋城演艺发展股份有限公司
（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2014
年第四次临时股东大会的议案》，现将会议有关事项通知如下：
    一、本次股东大会召开的基本情况：
    1、本次股东大会的召开时间
    （1）现场会议召开时间：2014 年 11 月 11 日上午 10:00（星期二）
    （2）网络投票时间：2014 年 11 月 10 日（星期一）—11 月 11 日（星期
二），其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2014 年 11 月 11
日（星期二）上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2014 年 11 月 10 日（星期一）15:00 至 11 月 11
日（星期二）15:00 的任意时间。
    2、股权登记日：2014 年 11 月 6 日（星期四）
    3、召开地点：杭州市之江路 148 号 公司会议室
    4、召集人：宋城演艺发展股份有限公司     董事会
    5、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场
会议；
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只
能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以
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第一次投票结果为准。
    6、出席对象：
    （1）截至 2014 年 11 月 6 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东（授权委托书见
附件）；
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）见证律师。
    7、同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。同
一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
    二、会议审议事项：
    1、《关于提名何思源先生、徐王婴女士为公司独立董事的议案》
    1.1 选举何思源先生为公司第五届董事会独立董事
    1.2 选举徐王婴女士为公司第五届董事会独立董事
    以上议案已经第五届董事会第十四次会议审议通过，议案内容详见刊登于
中国证监会指定创业板信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn/的相关公告。
三、登记办法：
    1、登记方式：
    （1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权
书及本人身份证）、股东帐户卡办理登记手续；
    （2）法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人
证明书或其他有效证明、股票帐户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委
托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委
托书、股票帐户卡办理登记手续；
    （3）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。
    2、登记时间：2014 年 11 月 7 日上午 9:00 至下午 17:00 时。
    3、登记地点：宋城演艺发展股份有限公司证券部。
    四、其他注意事项
    1、会议联系方式：
    联系人：董昕      侯丽
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        电 话：0571-87091255
        传 真：0571-87091233
        地 址：杭州市之江路 148 号 宋城演艺证券部
        2、本次股东大会的现场会议会期为半天，出席现场会议的股东食宿及交
 通费自理。
        五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
        （一）采用交易系统投票的投票程序
        1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
 2014 年 11 月 11 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00，投票程序比照深圳
 证券交易所新股申股业务操作。
        2、投票代码：365144；投票简称：“宋城投票”
        3、股东投票的具体程序为：
        （1）买卖方向为买入投票
        （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00 元代表总议案，
 1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推；对于逐项表决的议案，如
 议案 1 中有多个需表决的子议案， 1.01 元代表议案 1 中子议案 1.1，1.02 元
 代表议案 1 中子议案 1.2，依此类推。本次股东大会需表决的议案事项及委托
 价格如下表所示：

议案序号                             议案内容                              委托价格

 总议案                             全部下述议案                            100.00

             《关于提名何思源先生、徐王婴女士为公司独立董事的议案》
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             （采用累积投票制进行表决）
  1.1        选举何思源先生为公司第五届董事会独立董事                         1.01

  1.2        选举徐王婴女士为公司第五届董事会独立董事                         1.02
        （3）采用累积投票制的议案在“委托数量”项下填报选举票数。
        当采取累积投票制选举独立董事时，每位股东拥有对独立董事候选人的累
 计表决票数为其持股数×2；股东可以将其拥有的表决票数全部投给该议案中
 的一个候选人，也可以分散投给多个候选人。 在“委托数量”项下填报投给
 某候选人的选举票数，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

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                       选举票数对应“委托数量”一览表
      投给候选人的选举票数                          委托数量

        对候选人 A 投 X1 票                           X1 股
        对候选人 B 投 X2 票                           X2 股
                                                        
               合计                          该股东持有的表决权总数
    （4）确认投票完成。
    （二）采用互联网投票的操纵流程
    1、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014 年
11 月 10 日（星期一）15:00 至 2014 年 11 月 11 日 15:00 的任意时间。
    2、股东获取身份认证的具体流程
    股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
    （1）采用服务密码方式办理身份认证
    登陆深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）或互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）的密码服务专区，填写相关信息并设置服务密码。
如果注册成功，系统将返回一个校验号码，校验号码的有效期为七日。股东通
过深圳证券交易所交易系统比照新股申购业务操作激活服务密码，服务密码可
以在申报五分钟后成功激活。
    股东遗忘服务密码的，可以通过深圳证券交易所交易系统挂失，挂失方法
与激活方法类似。申报服务密码挂失，可以在申报五分钟后正式注销，注销后
股东方可重新申领。
     拥有多个深圳证券账户的股东申请服务密码，应当按不同账户分别申请
服务密码。
    （2）采用数字证书方式办理身份认证的流程
    申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心申请。具体操作参见深
圳证券数字证书认证中心网站（http://ca.szse.cn）。
    股东拥有多个证券账户的，可以将多个账户注册到一个数字证书上。

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    3.股东根据获取的服务密码或数字证书登入网址 http://wltp.cninfo.com.cn
进行投票。
    （1）登入 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“宋
城演艺发展股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会投票”。
    （2）进入后点击“投票登入”，选择“用户名密码登入”，输入您的“证
券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登入。
    （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
    （4）确认并发送投票结果。
    六、备查文件
    宋城演艺发展股份有限公司第五届董事第十四次会议决议。
    附件一：2014 年第四次临时股东大会授权委托书
       特此公告。
                                              宋城演艺发展股份有限公司
                                                        董事会
                                                二〇一四年十一月七日




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附件一：

                                授权委托书
    致：宋城演艺发展股份有限公司
    兹委托________ 先生（女士）代表本人/本单位出席宋城演艺发展股份有
限公司 2014 年第四次临时股东大会，对会议审议的以下议案按本人授权委托
书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位
对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决
权的后果均为本人/本单位承担。
                                                                          同意票数
 序号                            议案内容
                                                                            （股）
总议案                          全部下述议案

           《关于提名何思源先生、徐王婴女士为公司独立董事的议案》
   1
           （采用累积投票制进行表决）
  1.1      选举何思源先生为公司第五届董事会独立董事
  1.2      选举徐王婴女士为公司第五届董事会独立董事
投票说明：
1、 采取累积投票方式，对所列每项子议案之“同意票数”中填写同意的票数，否
   则无效。
   选举独立董事时，每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决票数为其持股
   数×2；
委托人姓名或名称(签章)：
委托人(法人代表)：
委托人股东账户：
委托人持股数：
身份证号码(营业执照号码)：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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