宋城演艺：2014年第四次临时股东大会决议公告2014-11-12
宋城演艺发展股份有限公司
证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2014-071
宋城演艺发展股份有限公司
2014 年第四次临时股东大会决议公告
(本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。)
重要内容提示：
1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2. 本次股东大会采取现场表决的方式进行。
一、 会议通知情况
宋城演艺发展股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会会议通知已于 2014
年 10 月 24 日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2014-069）。
二、 会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、表决方式：现场投票和网络投票相结合方式
3、会议召开时间：
现场会议时间为：2014 年 11 月 11 日上午 10：00（星期二）；
网络投票时间为：2014 年 11 月 10 日（星期一）—11 月 11 日（星期二），
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2014 年 11 月 11 日（星
期二）上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2014 年 11 月 10 日（星期一）15:00 至 11 月 11 日（星期二）
15:00 的任意时间。
4、会议召开地点： 杭州市之江路 148 号 公司会议室；
5、会议主持人：公司董事长 黄巧灵先生 ；
6、会议的通知：会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、 会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 11 名，代表有表决权的股份
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318,575,203 股，占本公司总股本的 57.12%。
1 、 参 加 现 场 投 票 表 决 的 股 东 及 股 东 代 表 11 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
318,575,203 股，占公司总股本的 57.12%；
2、通过网络投票的股东共计 0 人，代表公司有表决权股份 0 股，占公司总
股本的 0.00%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
四、提案审议情况
出席会议的股东对本次会议的议案进行了认真审议，经投票表决，通过如
下决议：
1、《关于提名何思源先生、徐王婴女士为公司独立董事的议案》（采用累积投票
制进行表决）
1.1、选举何思源先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果: 318,575,203 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的
100%；0 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占出席
本次股东大会有效表决权股份的 0%。
1.2、选举徐王婴女士为公司第五届董事会独立董事
表决结果: 318,575,203 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的
100%；0 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占出席
本次股东大会有效表决权股份的 0%。
五、律师出具的法律意见
浙江京衡律师事务所施海寅律师、王鹤仪律师出席本次股东大会，并对本次
会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会
的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
六、备查文件
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宋城演艺发展股份有限公司
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次大会出具的法律意见书。
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司
董事会
二○一四年十一月十二日
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