宋城演艺发展股份有限公司

证券代码：300144           证券简称：宋城演艺          公告编号：2014-073



                     宋城演艺发展股份有限公司
              第五届董事会第十五次会议决议公告

    (本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。)


    宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会
议于 2014 年 12 月 8 日（周一）上午 9：00 点，在杭州市之江路 148 号公司会议
室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2014 年 12 月 3 日（周
三）以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长黄巧灵先
生主持，会议应到董事九人，实到九人，全体监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
    会议经与会董事认真审议，通过如下决议：
    1、审议并通过了《关于与北京演艺集团有限公司达成战略合作的议案》；
    为进一步深化文化体制改革，响应和落实十八届三中全会精神，积极参与混
合所有制经济改革，实现资源共享、合作共赢并形成典范，宋城演艺发展股份有
限公司（以下简称“公司”） 拟使用自有资金以现金增资的方式获得北京演艺集
团有限责任公司（以下简称“京演集团”）旗下两家控股子公司中国杂技团有限
公司（简称“中杂公司”）38%的股权、北京歌舞剧院有限责任公司（简称“北歌
公司”）的 20%的股权。目前已与京演集团签署合作框架协议，本事项已获得相关
政府部门的批准。
    公司将对标的公司展开尽职调查（包括但不限于法律、财务、业务尽职调
查），经双方确认后签署正式投资协议。
    董事会授权公司总裁张娴女士在双方签署合作框架协议的基础上，签署并实
施相关协议、文件。
    议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。



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   2、审议并通过了《关于公司第五届董事会专门委员会部分委员选举的议
案》；
       公司 2014 年第四次临时股东大会已选举何思源先生任第五届董事会独立董
事，现选举其担任提名委员会主任委员、发展战略委员会委员。
       公司 2014 年第四次临时股东大会已选举徐王婴女士任第五届董事会独立董
事，现选举其担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委
员。
       以上各专门委员会的主任委员及委员任期均与本届董事会相同。
       议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。




                                                  宋城演艺发展股份有限公司
                                                             董事会
                                                      二○一四年十二月九日




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附件一、专门委员会候选人简历

    1、何思源先生：本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。何思源先生
1985 年至 2001 年任浙江省旅游局规划处长、开发处长；2000 年至 2006 年任浙江
省旅游新闻发言人；2007 年退休。自 2014 年 10 月起担任本公司独立董事，目前
还兼任丽水市、衢州市等市政府顾问，浙江省经济规划研究院第四届和第五届专
家委员会委员。
    截至目前，何思源先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以
上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，并确保在任职期间投入足够
的时间和精力于公司事务，切实履行独立董事应履行的各项职责。
    2、徐王婴女士：硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。徐王婴女士于
1986 年 8 月至 1988 年 8 月， 任浙江省云和县教师进修学校任教；1988 年 8 月至
1993 年 6 月任丽水师专（丽水学院前身）团委专职团干；1993 年 6 月至 1994 年 7
月，任丽水人民广播电台新闻编辑（组织借用）；1994 年 8 月至 1998 年 10 月，
任《丽水青年报》社副总编辑（主持工作）；1998 年 11 月至 2003 年 6 月，任《浙
江经济报》社工作，先后任新闻中心副主任、报社编委；2003 年 7 月至 2004 年 3
月，任《浙江市场导报》社编委；2004 年 3 月至 2005 年 7 月，任《浙江日报》报
业集团《浙商》杂志副总编辑、浙商传媒有限公司副总经理；2005 年 8 月至 2006
年 7 月，任《上海证券报》资深编辑、人物版主，中国证券网频道主持；2006 年
8 月至今，浙江产权交易所副总经理兼董事会秘书，党支部副书记。自 2014 年 10
月起担任本公司独立董事，目前还兼任浙江省社会科学联合会理事、浙江省作家
协会会员、浙江省浙商研究会副会长兼秘书长、杭州市杭商研究会副会长、浙江
大学企业成长中心高级研究员等。
    截至目前，徐王婴女士未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以
上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，并确保在任职期间投入足够
的时间和精力于公司事务，切实履行独立董事应履行的各项职责。

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