宋城演艺发展股份有限公司

证券代码：300144           证券简称：宋城演艺          公告编号：2014-076



                    宋城演艺发展股份有限公司
               第五届董事会第十六次会议决议公告

    (本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。)


    宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会
议于 2014 年 12 月 15 日（周一）上午 9：00 点，在杭州市之江路 148 号公司会议
室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2014 年 12 月 11 日（周
四）以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长黄巧灵先
生主持，会议应到董事九人，实到九人，全体监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
    会议经与会董事认真审议，通过如下决议：
    1、审议并通过了《关于在香港投资设立全资子公司的议案》；
    为充分发挥文化演艺核心竞争力，积极投资布局海内外优质文化旅游项目，
持续扩充公司演艺事业的版图，同时加快公司海内外、产业链上下游的兼并重组、
股权投资等步伐，继续积极向旅游演艺、娱乐综艺、影视传媒、互联网平台等大
文化领域拓展，努力构建一个以演艺为核心的繁荣生态圈,公司拟使用自有资金
5000 万元港元在香港投资设立全资子公司，名称暂定为“宋城演艺国际发展有限
公司”，经营范围暂定为“歌舞表演、杂技表演、戏曲表演、音乐表演、综合文
艺表演；制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧、电
影；旅游服务；主题公园开发经营；文化活动策划、组织；文化、休闲产业投资
开发；对外投资、投资管理、投资咨询；国际文化市场合作开发；演艺经纪；设
计、制作、代理国内广告；动漫设计；经济信息咨询；承办会务；礼仪服务；进
出口贸易；文化教育培训，技术引进与交流。”(最终确定的子公司名称及经营范
围以香港当地注册登记管理部门核准登记为准。)



                                     1
                                                  宋城演艺发展股份有限公司

议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。




                                           宋城演艺发展股份有限公司
                                                      董事会
                                               二○一四年十二月十五日




                                2