宋城演艺发展股份有限公司
证券代码：300144              证券简称：宋城演艺          公告编号：2015-031




                     宋城演艺发展股份有限公司
              关于 2014 年度股东大会延期召开的通知

    （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。）

    重要内容提示：

    股东大会新召开时间：2015 年04月03日（星期五）上午10:00

    新网络投票时间： 2015年04月02日（星期四）—04月03日（星期五）

    股东大会召开地点、股权登记日、出席登记日、会议方式等保持不变

    2015年2月27日宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）在中国证
监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于召开2014年年度股东大会通知的补
充公告》，定于2015年3月24日召开2014年度股东大会，有关事项参见本公司在
巨潮网资讯网上于2015年2月27日刊登的《关于召开2014年年度股东大会通知的
补充公告》（公告编号：2015-022）。

    现由于公司重大资产重组事项的工作安排，经公司董事会研究决定，将本次
股东大会推迟至2015年4月3日（星期五）上午10:00召开。

    根据《股东大会规则》第十九条，股东大会出现延期需要提前2个工作日公
告并说明原因，此次会议召开时间变更符合相关法律法规规定。
    一、本次股东大会召开的基本情况：
    1、本次股东大会的召开时间
    （1）现场会议召开时间：2015 年 4 月 3 日上午 10:00（星期五）
    （2）网络投票时间：2015 年 4 月 2 日（星期四）—4 月 3 日（星期五），
其中，通过深圳证券交易网所系统进行络投票的时间为 2015 年 4 月 3 日（星
期五）上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2015 年 4 月 2 日（星期四）15:00 至 4 月 3 日（星期五）
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15:00 的任意时间。
    2、股权登记日：2015 年 3 月 16 日（星期一）
    3、召开地点：杭州市之江路 148 号     公司会议室
    4、召集人：宋城演艺发展股份有限公司      董事会
    5、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场
会议；
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只
能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以
第一次投票结果为准。
    6、出席对象：
    （1）截至 2015 年 3 月 16 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东（授权委托书见
附件）；
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）见证律师。
    7、同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。同
一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
    二、会议审议事项：
    本次会议审议以下议案：
    1、审议《2014 年度财务决算报告》；
    2、审议《2014 年度利润分配预案》；
    3、审议《2014 年度报告全文及摘要》；
    4、审议《关于公司 2014 年度审计报告的议案》；
    5、审议《2014 年度董事会工作报告》；
    6、审议《2014 年度监事会工作报告》；
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    7、审议《关于聘任 2015 年度财务审计机构的议案》；
    8、审议《关于修改公司章程的议案》；
    9、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
    以上议案已经第五届董事会第十七次会议审议通过，议案内容详见刊登于
中国证监会指定创业板信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn/的相关公告。
    三、登记办法：
    1、登记方式：
    （1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权
书及本人身份证）、股东帐户卡办理登记手续；
    （2）法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人
证明书或其他有效证明、股票帐户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委
托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委
托书、股票帐户卡办理登记手续；
    （3）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。
    2、登记时间：2015 年 3 月 17 日（周二）9:30—17:00。
    3、登记地点：宋城演艺发展股份有限公司证券部。
    四、其他注意事项
    1、会议联系方式：
    联系人：董昕     侯丽
    电 话：0571-87091255
    传 真：0571-87091233
    地 址：杭州市之江路 148 号 宋城演艺证券部
    2、本次股东大会的现场会议会期为半天，出席现场会议的股东食宿及交
通费自理。
    五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    （一）采用交易系统投票的投票程序
    1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2015 年 04 月 03 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00，投票程序比照深圳
证券交易所新股申股业务操作。
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        2、投票代码：365144；投票简称：“宋城投票”
        3、股东投票的具体程序为：
        （1）买卖方向为买入投票
        （2）在“委托价格”项下填报股东大会申报价格，100.00 元代表总议案，
 1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。本次股东大会需表决的议
 案事项及对应申报价格如下表所示：

议案序号                          议案内容                 对应申报价格（元）

总议案                          全部下述议案                          100.00

    1                   《2014 年度财务决算报告》                      1.00
    2                   《2014 年度利润分配预案》                      2.00
    3                《2014 年度报告全文及摘要》                       3.00
    4           《关于公司 2014 年度审计报告的议案》                   4.00
    5                《2014 年度董事会工作报告》                       5.00
    6                《2014 年度监事会工作报告》                       6.00
    7         《关于聘任 2015 年度财务审计机构的议案》                 7.00
    8                《关于修改公司章程的议案》                        8.00
    9          《关于修改<股东大会议事规则>的议案》                    9.00
        注：（i）对总议案 100.00 进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相
 同意见的一次性表决；（ii）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效
 投票为准；（iii）如股东先对某议案投票表决，再对总议案投票表决，则该议
 案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先
 对总议案投票表决，再对相关分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
        （3）表决意见
        在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股
 代表弃权；表决意见种类对应的申报股数如下：
              表决意见种类                          对应申报股数
                  同意                                   1股
                  反对                                   2股
                  弃权                                   3股
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    （4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以
第一次申报为准。
    （5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，
视为未参与投票。
    （二）采用互联网投票的操纵流程
    1、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 4
月 2 日（星期四）15:00 至 4 月 3 日（星期五）15:00 的任意时间。
    2、股东获取身份认证的具体流程
    股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。
    （1）采用服务密码方式办理身份认证
    登陆深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）或互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）的密码服务专区，填写相关信息并设置服务密码。
如果注册成功，系统将返回一个校验号码，校验号码的有效期为七日。股东通
过深圳证券交易所交易系统比照新股申购业务操作激活服务密码，服务密码可
以在申报五分钟后成功激活。
    股东遗忘服务密码的，可以通过深圳证券交易所交易系统挂失，挂失方法
与激活方法类似。申报服务密码挂失，可以在申报五分钟后正式注销，注销后
股东方可重新申领。
     拥有多个深圳证券账户的股东申请服务密码，应当按不同账户分别申请
服务密码。
    （2）采用数字证书方式办理身份认证的流程
    申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心申请。具体操作参见深
圳证券数字证书认证中心网站（http://ca.szse.cn）。
    股东拥有多个证券账户的，可以将多个账户注册到一个数字证书上。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书登入网址 http://wltp.cninfo.com.cn
进行投票。
    （1）登入 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“宋
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城演艺发展股份有限公司 2014 年度股东大会投票”。
    （2）进入后点击“投票登入”，选择“用户名密码登入”，输入您的“证
券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登入。
    （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
    （4）确认并发送投票结果。
    六、备查文件
    宋城演艺发展股份有限公司第五届董事第十七次会议决议。
    附件一：2014 年度股东大会授权委托书
    附件二 《股东参会登记表》

    特此公告。


                                             宋城演艺发展股份有限公司
                                                         董事会
                                                   二○一五年三月十八日
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       附件一：

                                授权委托书
       致：宋城演艺发展股份有限公司
       兹委托________ 先生（女士）代表本人/本单位出席宋城演艺发展股份有
限公司 2014 年度股东大会，对会议审议的以下议案按本人授权委托书的指示
进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会
议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果
均为本人/本单位承担。
                                                                表决意见
 序号                        议案内容
                                                           同意 反对 弃权
   1       《2014 年度财务决算报告》
   2       《2014 年度利润分配预案》
   3       《2014 年度报告全文及摘要》
   4       《关于公司 2014 年度审计报告的议案》
   5       《2014 年度董事会工作报告》
   6       《2014 年度监事会工作报告》
   7       《关于聘任 2015 年度财务审计机构的议案》
   8       《关于修改公司章程的议案》
   9       《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
委托人姓名或名称(签章)：
委托人(法人代表)：
委托人股东账户：
委托人持股数：
身份证号码(营业执照号码)：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；2、
单位委托须加盖单位公章； 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
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附件二：

                        宋城演艺发展股份有限公司
                            2014 年度股东大会
                             股东参会登记表




           股东姓名/名称




      身份证号码/营业执照号




              股东账号




               持股数




              联系电话




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           联系地址及邮编