宋城演艺发展股份有限公司
证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2015-037
宋城演艺发展股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
(本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。)
重要内容提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决的方式进行；
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司重大事项的参与度，本
次股东大会根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2014 年 11 月 23 日起实施）
的要求，在审议重大资产重组相关议案时对中小股东的表决情况单独计票，中小
股东指单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括
持有公司股份的董事、监事及高级管理人员。
一、会议通知情况
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”） 2015 年
第一次临时股东大会会议通知已于 2015 年 3 月 18 日披露于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2015-030）。
二、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、表决方式：现场投票和网络投票相结合方式
3、会议召开时间：
(1) 现场会议召开时间：2015年4月2日（星期四）上午10:00
(2) 网络投票时间：2015年4月1日（星期三）—4月2日（星期四），其中，通
过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年4月2日（星期四）上午9:30
—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
1
宋城演艺发展股份有限公司
时间为2015年4月1日（星期三）15:00至4月2日（星期四）15:00的任意时间。
4、会议召开地点：杭州市之江路148号 公司会议室
5、会议主持人：公司董事长 黄巧灵先生
6、会议的通知：会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东共 60 名，代表有表决权的股份 421,173,707 股，
占本公司总股本的 75.5096％。
其中：通过现场投票的股东 17 人，代表股份 353,032,731 股，占上市公司总
股份的 63.2930％。
通过网络投票的股东 43 人，代表股份 68,140,976 股，占上市公司总股份的
12.2166％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 56 人，代表股份 72,383,814 股，占上市公司总
股份的 12.9772％。
其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 4,242,838 股，占上市公司总股
份的 0.7607％。
通过网络投票的股东 43 人，代表股份 68,140,976 股，占上市公司总股份的
12.2166％。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
四、提案审议情况
出席会议的股东对本次会议的议案进行了认真审议，经投票表决，通过如下
决议：
1、 审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金相关法定条件的议案》；
本议案涉及关联交易事项，杭州宋城集团控股有限公司、杭州南奥旅游置业
有限公司、黄巧灵、刘萍、张建坤、商玲霞、刘惠岚回避表决。
表 决 结 果 ： 同 意 106,699,362 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
2
宋城演艺发展股份有限公司
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中：中小投资者表决结果：同意 72,383,814 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、逐项审议通过了《关于公司实施发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金的议案》；
本议案涉及关联交易事项，杭州宋城集团控股有限公司、杭州南奥旅游置业
有限公司、黄巧灵、刘萍、张建坤、商玲霞、刘惠岚回避表决。
2.1 本次交易对方、交易标的及作价
2.1.1 本次交易方案
表 决 结 果 ： 同 意 106,699,362 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中：中小投资者表决结果：同意 72,383,814 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.1.2 本次交易的交易对方
表 决 结 果 ： 同 意 106,699,362 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中：中小投资者表决结果：同意 72,383,814 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.1.3 本次交易的标的资产
表 决 结 果 ： 同 意 106,699,362 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中：中小投资者表决结果：同意 72,383,814 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
3
宋城演艺发展股份有限公司
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.1.4 本次交易作价依据
表 决 结 果 ： 同 意 106,699,362 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中：中小投资者表决结果：同意 72,383,814 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.2 发行股份购买资产方案
2.2.1 发行种类和面值
表 决 结 果 ： 同 意 106,699,362 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中：中小投资者表决结果：同意 72,383,814 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.2.2 发行方式及发行对象
表 决 结 果 ： 同 意 106,699,362 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中：中小投资者表决结果：同意 72,383,814 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.2.3 发行股份的价格及定价原则
表 决 结 果 ： 同 意 106,699,362 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中：中小投资者表决结果：同意 72,383,814 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
4
宋城演艺发展股份有限公司
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.2.4 拟发行股份的数量
表 决 结 果 ： 同 意 106,699,362 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中：中小投资者表决结果：同意 72,383,814 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.2.5 上市地点
表 决 结 果 ： 同 意 106,699,362 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中：中小投资者表决结果：同意 72,383,814 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.2.6 本次发行股份锁定期
表 决 结 果 ： 同 意 106,699,362 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中：中小投资者表决结果：同意 72,383,814 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.2.7 过渡期间损益归属
表 决 结 果 ： 同 意 106,699,362 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中：中小投资者表决结果：同意 72,383,814 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5
宋城演艺发展股份有限公司
2.2.8 上市公司滚存未分配利润的安排
表 决 结 果 ： 同 意 106,699,362 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中：中小投资者表决结果：同意 72,383,814 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.2.9 本次发行决议有效期
表 决 结 果 ： 同 意 106,699,362 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中：中小投资者表决结果：同意 72,383,814 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.3 支付现金购买资产方案
2.3.1 定价依据
表 决 结 果 ： 同 意 106,699,362 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中：中小投资者表决结果：同意 72,383,814 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.3.2 支付方式
表 决 结 果 ： 同 意 106,699,362 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中：中小投资者表决结果：同意 72,383,814 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6
宋城演艺发展股份有限公司
2.4 募集配套资金方案
2.4.1 发行种类和面值
表 决 结 果 ： 同 意 106,699,362 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中：中小投资者表决结果：同意 72,383,814 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.4.2 发行方式及发行对象
表 决 结 果 ： 同 意 106,699,362 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中：中小投资者表决结果：同意 72,383,814 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.4.3 发行价格及定价原则
表 决 结 果 ： 同 意 106,699,362 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中：中小投资者表决结果：同意 72,383,814 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.4.4 发行数量
表 决 结 果 ： 同 意 106,699,362 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中：中小投资者表决结果：同意 72,383,814 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7
宋城演艺发展股份有限公司
2.4.5 锁定期安排
表 决 结 果 ： 同 意 106,699,362 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中：中小投资者表决结果：同意 72,383,814 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.4.6 募集资金用途
表 决 结 果 ： 同 意 106,699,362 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中：中小投资者表决结果：同意 72,383,814 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.4.7 本次发行决议有效期
表 决 结 果 ： 同 意 106,699,362 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中：中小投资者表决结果：同意 72,383,814 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于批准发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相
关审计报告、评估报告的议案》；
本议案涉及关联交易事项，杭州宋城集团控股有限公司、杭州南奥旅游置业
有限公司、黄巧灵、刘萍、张建坤、商玲霞、刘惠岚回避表决。
表 决 结 果 ： 同 意 106,699,362 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中：中小投资者表决结果：同意 72,383,814 股，占出席会议中小股东所持
8
宋城演艺发展股份有限公司
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<
关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明的议案》；
本议案涉及关联交易事项，杭州宋城集团控股有限公司、杭州南奥旅游置业
有限公司、黄巧灵、刘萍、张建坤、商玲霞、刘惠岚回避表决。
表 决 结 果 ： 同 意 106,699,362 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中：中小投资者表决结果：同意 72,383,814 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于签订发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相
关协议的议案》；
本议案涉及关联交易事项，杭州宋城集团控股有限公司、杭州南奥旅游置业
有限公司、黄巧灵、刘萍、张建坤、商玲霞、刘惠岚回避表决。
表 决 结 果 ： 同 意 106,699,362 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中：中小投资者表决结果：同意 72,383,814 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于<宋城演艺发展股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
本议案涉及关联交易事项，杭州宋城集团控股有限公司、杭州南奥旅游置业
有限公司、黄巧灵、刘萍、张建坤、商玲霞、刘惠岚回避表决。
表 决 结 果 ： 同 意 106,699,362 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
9
宋城演艺发展股份有限公司
其中：中小投资者表决结果：同意 72,383,814 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关
联交易的议案》；
本议案涉及关联交易事项，杭州宋城集团控股有限公司、杭州南奥旅游置业
有限公司、黄巧灵、刘萍、张建坤、商玲霞、刘惠岚回避表决。
表 决 结 果 ： 同 意 106,699,362 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中：中小投资者表决结果：同意 72,383,814 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于股东大会授权董事会全权办理发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金相关事宜的议案》；
本议案涉及关联交易事项，杭州宋城集团控股有限公司、杭州南奥旅游置业
有限公司、黄巧灵、刘萍、张建坤、商玲霞、刘惠岚回避表决。
表 决 结 果 ： 同 意 106,699,362 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中：中小投资者表决结果：同意 72,383,814 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过了《关于制定公司<未来三年（2015-2017 年）股东回报规划>
的议案》；
表 决 结 果 : 同 意 421,173,707 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中：中小投资者表决结果：同意 72,383,814 股，占出席会议中小股东所持
10
宋城演艺发展股份有限公司
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
五、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所沈娜律师、任利光律师出席本次股东大会，并对本次
会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规及《公司章程》的规定；现场出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会
议的表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于宋城演艺发
展股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司
董事会
二○一五年四月三日
11
