宋城演艺发展股份有限公司


证券代码：300144            证券简称：宋城演艺          公告编号：2015-038



                     宋城演艺发展股份有限公司
                   2014 年年度股东大会决议公告


    (本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。)
    重要内容提示：
    1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行；
    3. 修改《公司章程》的议案为特别决议事项，必须经参加本次大会表决的
股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

    一、 会议通知情况

    2015年2月27日、2015年3月18日，宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公
司”）在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn分别披露《关于召开2014年年度
股东大会的通知》、《关于召开2014年年度股东大会通知的补充公告》、《关于
2014年度股东大会延期召开的通知》。（公告编号：2015-014、2015-022、
2015-031）。

    二、 会议召开情况

    1、召集人：公司董事会；
    2、表决方式：现场投票和网络投票相结合方式；
    3、会议召开时间：
    现场会议时间为：2015 年 4 月 3 日上午 10：00（星期五）；
    网络投票时间为：网络投票时间：2015 年 4 月 2 日（星期四）—4 月 3
日（星期五），其中，通过深圳证券交易网所系统进行络投票的时间为 2015
年 4 月 3 日（星期五）上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交

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易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 4 月 2 日（星期四）15:00 至 4
月 3 日（星期五）15:00 的任意时间；
    4、会议召开地点： 杭州市之江路 148 号            公司会议室；
    5、会议主持人：公司董事长 黄巧灵先生 ；

    6、会议的通知：会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    三、 会议出席情况

    出 席本次股东大会的股东 及股东 代表共 42 名，代表有表决权的股份
368,022,763 股，占本公司总股本的 65.9805％。
    其中：出席本次会议的单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东及股
东代表共 38 名，代表有表决权的股份 19,232,870 股，占公司总股本的 3.4481％。
    1 、 参 加 现 场 投 票 表 决 的 股 东 及 股 东 代 表 19 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
353,500,322 股，占公司总股本的 63.3769％；
    2、通过网络投票的股东共计 23 人，代表公司有表决权股份 14,522,441 股，
占公司总股本的 2.6036%。
    公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
    四、提案审议情况

     出席会议的股东对本次会议的议案进行了认真审议，经投票表决，通过如
下决议：

     1、审议通过了《2014 年度财务决算报告》；
    表决结果：同意 368,021,113 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；
反对 1,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中：中小投资者表决结果：同意 19,231,220 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9914％；反对 1,650 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0086％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    2、审议通过了《2014 年度利润分配预案》；
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    表决结果：同意 368,021,113 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；
反对 1,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中：同意 19,231,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9914％；反
对 1,650 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0086％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

     3、审议通过了《2014 年度报告全文及摘要》；
    表决结果：同意 368,021,113 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；
反对 1,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中：中小投资者表决结果：同意 19,231,220 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9914％；反对 1,650 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0086％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    4、审议通过了《关于公司 2014 年度审计报告的议案》；
    表决结果：同意 368,021,113 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；
反对 1,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中：同意 19,231,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9914％；反
对 1,650 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0086％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    5、审议通过了《2014 年度董事会工作报告》；
    表决结果：同意 368,021,113 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；
反对 1,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中：中小投资者表决结果：同意 19,231,220 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9914％；反对 1,650 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0086％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。

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     6、审议通过了《2014 年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意 368,021,113 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；
反对 1,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中：中小投资者表决结果：同意 19,231,220 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9914％；反对 1,650 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0086％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。

     7、审议通过了《关于聘任 2015 年度财务审计机构的议案》；
    表决结果：同意 368,021,113 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；
反对 1,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中：中小投资者表决结果：同意 19,231,220 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9914％；反对 1,650 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0086％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。

     8、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
    表决结果：同意 368,021,113 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；
反对 1,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中：中小投资者表决结果：同意 19,231,220 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9914％；反对 1,650 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0086％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    9、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
    表决结果：同意 368,021,113 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；
反对 1,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中：中小投资者表决结果：同意 19,231,220 股，占出席会议中小股东所持
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股份的 99.9914％；反对 1,650 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0086％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。

    五、独立董事述职情况

    在本次股东大会上，独立董事方东标先生代表全体独立董事向股东大会提交
了《独立董事 2014 年度述职报告》。该报告对 2014 年度公司独立董事出席董事
会及股东大会次数和投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合
法权益等履职情况进行了报告。《独立董事 2014 年度述职报告》全文详见 2015
年 2 月 27 日指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    六、律师出具的法律意见

    浙江六和律师事务所陈其一律师、陈科杰律师出席本次年度股东大会，并对
本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表
决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

    七、备查文件

    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
    2、律师对本次大会出具的法律意见书。
    特此公告。




                                                   宋城演艺发展股份有限公司
                                                              董事会
                                                        二○一五年四月七日




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