宋城演艺发展股份有限公司

证券代码：300144          证券简称：宋城演艺          公告编号：2015-040



                     宋城演艺发展股份有限公司
                第五届董事会第十九次会议决议公告
   (本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。)

   宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会

议于 2015 年 04 月 07 日（星期二）上午 9:00，在公司会议室以现场会议和通讯

表决相结合的方式召开。会议通知于 2015 年 04 月 02 日（星期四）以电子邮件

及专人送达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长黄巧灵先生主持，会议应

到董事八人，实到八人，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召

开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

   会议经与会董事认真审议，通过如下决议：
    1、《关于战略投资九寨沟县容中尔甲文化传播有限公司的议案》；
    为提升公司在九寨沟乃至四川省文化演艺行业的品牌地位，实现优质资源的
强强联合，形成合力进一步提高公司的市场占有率，公司拟出资 8,700 万元以股
权受让及现金增资的方式获得九寨沟县容中尔甲文化传播有限公司（以下简称
“标的公司”）60%的股权，并与标的公司及其股东签订战略投资协议。
    董事会授权公司总裁张娴女士签署并实施相关协议、文件。
    议案表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。



   特此公告。



                                           杭州宋城旅游发展股份有限公司

                                                         董   事   会

                                                   二○一五年四月八日
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