宋城演艺发展股份有限公司                            独立董事独立意见



                 宋城演艺发展股份有限公司独立董事

     关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相
关法律、法规和规范性文件以及宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）
《章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着
对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于独立判断，就公司第五届董事会第
二十次会议所审议相关事项发表独立意见如下：
    一、关于限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的独立意见
    经核查公司限制性股票激励计划、第二个解锁期解锁条件满足情况以及激励
对象名单，我们认为：本次董事会关于同意公司限制性股票激励计划127名激励
对象在限制性股票第二个解锁期可解锁共651,800股限制性股票的决定符合《上
市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《限制
性股票激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，激励对象符合解锁资格条件，
其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。


    特此公告！




                                       独立董事：何思源、方东标、徐王婴
                                             二〇一五年四月二十一日




                                   1