宋城演艺发展股份有限公司

证券代码：300144          证券简称：宋城演艺           公告编号：2015-046



                     宋城演艺发展股份有限公司
               第五届董事会第二十次会议决议公告
    (本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。)
    宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会
议于 2015 年 04 月 21 日（星期二）上午 9:00，在公司会议室以现场会议和通讯
表决相结合的方式召开。会议通知于 2015 年 04 月 16 日（星期四）以电子邮件
及专人送达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长黄巧灵先生主持，会议应
到董事八人，实到八人，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符
合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
    会议经与会董事认真审议，通过如下决议：
    1、审议并通过了《2015 年度第一季度报告全文》；
    董事会认为公司编制的《2015 年度第一季度报告全文》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    2、审议并通过了《关于限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》；
    公司限制性股票解锁是指 2013 年 5 月实施的《限制性股票激励计划（草案
修改稿）》第二个解锁期 20%的限制性股票已达成设定的业绩指标，根据《限制
性股票激励计划（草案修改稿）》的规定对上述 20%的限制性股票予以解锁。
    经审核，董事会认为首次授予的限制性股票第二个解锁期的解锁条件已成
熟，根据公司 2013 年第一次临时股东大会之授权，同意按照公司《限制性股票
激励计划（草案修订稿）》的相关规定办理本次解锁的相关事宜，本次符合解锁
条件的激励对象共计 127 人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为
651,800 股，占公司总股本的 0.117%。
    《关于限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的公告》详见 2015 年 4 月
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22 日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。


    独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
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    本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。




    特此公告。




                                               宋城演艺发展股份有限公司

                                                          董 事     会

                                              二○一五年四月二十二日




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