宋城演艺发展股份有限公司

证券代码：300144            证券简称：宋城演艺       公告编号：2015-059



                    宋城演艺发展股份有限公司
                   关于投资设立现场娱乐投资基金
                           暨关联交易的公告


    （本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。）
    重要提示：
    1、经本公司第五届董事会第二十二会议、第五届监事会第十八次会议审议，
通过了《关于投资设立现场娱乐投资基金暨关联交易的议案》，关联董事回避了
表决。
    2、本次与关联方共同设立基金事项不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
    3、本次对外投资事项无须提交股东大会批准。
    一、对外投资暨关联交易概述
    1、宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”或者“宋城演艺”）拟与
控股股东杭州宋城集团控股有限公司（以下简称“宋城控股”）控股子公司七弦
股权投资管理有限公司(以下简称“七弦投资”)共同投资设立宋城七弦投资管理
有限公司（暂定名，名称以工商局核准为准，简称“宋城七弦”）。
    宋城七弦注册资本人民币 500 万元，其中宋城演艺占 40%、七弦投资占 60%。
宋城七弦将以助力完善宋城演艺在现场演艺娱乐方面的布局和生态整合为宗旨。
    2、公司拟发起设立宋城演艺现场娱乐投资基金，本基金目标募集规模为人
民币 10 亿元，根据投资进度分期设立，其中，一期基金规模为人民币 1 亿元，
由公司与宋城七弦共同出资设立，未来基金的出资方、出资比例及对外募集规模，
根据当时的实际情况另行约定。
    3、公司本次设立宋城演艺现场娱乐投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以
工商注册为准，以下简称“合伙企业”）。本合伙企业是宋城演艺现场娱乐投资基

                                    1
                                                    宋城演艺发展股份有限公司

金第一期，其中，宋城七弦作为基金的普通合伙人认缴基金规模的 1%，即人民
币 100 万元，公司作为有限合伙人认缴人民币 9900 万元。本基金管理人为宋城
七弦。
    4、宋城演艺现场娱乐投资基金将聚焦于以宋城演艺、特别是与六间房在线
演艺生态相关的上下游产业链标的企业/项目为基金的投资方向，主要投资于音
乐、舞蹈、曲艺、戏剧、文学、经纪等领域的优质标的，致力于服务上市公司的
产业拓展，进一步丰富公司现场娱乐产业内容，拓展六间房线上演艺形态，进而
增强公司线上线下演艺资源的整合能力。
    5、上述事项已于 2015 年 5 月 18 日经公司第五届董事会第二十二次会议、
第五届监事会第十八次会议审议通过。对于本次事项，关联董事黄巧灵先生、黄
巧龙先生、张建坤先生、商玲霞女士回避表决；公司独立董事对该事项出具了事
前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。
    6、本次对外投资的资金来源于自有资金，不构成重大资产重组。本次对外
投资暨关联交易额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
    二、合作方暨关联方基本情况
    1、企业名称：七弦股权投资管理有限公司
    注册号：120194000003385
    法定代表人：李青媛
    公司类型：有限责任公司
    成立日期：2011 年 4 月 29 日
    注册资本：5,000 万元
    住 所：天津生态城动漫中路 482 号创智大厦 203 室-131
    经营范围：受托管理股权投资基金，从事投融资管理及相关咨询服务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    与宋城演艺的关系：七弦投资为宋城控股与其他投资人共同出资成立的有限
责任公司，其中，宋城控股持有七弦投资 36%的股权，宋城控股为宋城演艺的控
股股东。因此，双方本次共同投资设立合资公司事项构成关联交易。
    公司简介：
    七弦投资是杭州宋城集团控股有限公司旗下的一家从事股权投资及资产管
理业务的专业公司。该公司重点布局品牌消费、休闲娱乐、互联网及无线应用、
                                   2
                                                     宋城演艺发展股份有限公司

新媒体、文化艺术用品生产流通等大文化领域，同时关注新农业、生物医疗、先
进制造等朝阳产业中具有核心竞争优势的企业，涉及初创期、成长期、成熟期、
Pre-IPO、产业整合等各个阶段。
    截至 2014 年 12 月 31 日，七弦投资净资产 4,737.53 万元，2014 年实现营
业收入 238.5 万元，净利润 72.76 万元，以上数据未经审计。
    2、企业名称：宋城七弦投资管理有限公司（暂定名，名称以工商局核准为
准）

    法定代表人：吴束
    公司类型：有限责任公司
    注册资本：500万元
    拟定经营范围：投资管理，受托管理股权投资基金，财务咨询（不得从事代
理记账），企业管理咨询，商务信息咨询，实业投资。（涉及行政许可的，凭许
可证经营）。
    出资方式：货币出资
    股权结构如下：
 股东名称                     出资额(万元)     出资比例(%) 出资方式
 宋城演艺发展股份有限公司     200              40          现金
 七弦股权投资管理有限公司     300              60          现金
 合 计                        500              100

    宋城七弦尚未注册登记，以上信息以工商登记机关最终核准结果为准。
       公司持有宋城七弦投资有限公司40%股权，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》的规定，宋城七弦投资管理有限公司是公司的关联法人。因此，双
方本次共同投资设立现场娱乐投资基金第一期的事项构成关联交易。
       三、本次投资暨关联交易的基本情况
    1、合作模式
    由公司和七弦投资共同发起设立宋城七弦投资管理有限公司，并由公司与宋
城七弦投资管理有限公司发起设立宋城演艺现场娱乐投资基金第一期。
    2、本次基金的基本情况
    名称：宋城演艺现场娱乐（第一期）投资合伙企业（有限合伙）
    组织形式：有限合伙企业
    执行事务合伙人：宋城七弦投资管理有限公司（委派代表：吴束）
    资金规模：人民币 1 亿元
                                     3
                                                    宋城演艺发展股份有限公司

    普通合伙人：宋城演艺发展股份有限公司，认缴出资额 9,900 万元
    有限合伙人：宋城七弦投资管理有限公司，认缴出资额 100 万元
    基金期限：5 年，其中投资期为 3 年，退出期为 2 年，存续期满前，合伙人
可投票表决是否通过修改合伙协议而延长存续期限。
    3、投资方向
    以宋城演艺、特别是与六间房在线演艺生态相关的上下游产业链标的企业/
项目为基金的投资方向，主要投资于音乐、舞蹈、曲艺、戏剧、文学、经纪等领
域的优质标的。
    4、基金的运营与投资管理
    宋城七弦担任基金的管理人，负责组织协调基金的日常经营管理事务，包括
投资项目的筛选、立项、尽职调查、组织实施，投资后的监督、管理、辅导投资
对象规范运作及退出等工作。
    四、交易的定价政策及定价依据
    本着平等互利的原则，出资双方经友好协商，以等价现金形式出资。
    五、涉及关联交易的其他安排
    宋城演艺现场娱乐投资基金第一期成立以后，将按照约定的投资原则进行投
资，经过培育的相关企业或项目，如由本公司进行收购时，将构成关联交易，公
司将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等有关部门的法规规定，按程序审议
批准相关事项并及时披露。
    六、本次投资的目的和对公司的影响
    公司通过持续创新，不断颠覆，努力打造“以演艺为核心”的繁荣生态圈。
公司计划通过投资参股、兼并收购等方式，积极地向互联网、演艺内容和国际化
等方向布局，为宋城演艺的长远发展带来新的活力和更强劲的成长动力。
    公司与七弦投资联合投资设立合资公司宋城七弦与现场娱乐投资基金，作为
未来公司在演艺产业整合和扩张的平台，将公司对于所在行业的深入理解及判断
与七弦投资专业投资团队和项目渠道有效结合，有利于深入挖掘演艺生态产业链
上下游潜在的投资机会，为公司的演艺生态产业链上下游扩张，储备优质的项目
资源，更好的实现对“以演艺为核心”的繁荣生态圈进行产业运营和战略布局，
符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化原则。
    七、本次对外投资存在的风险

                                   4
                                                    宋城演艺发展股份有限公司
    投资基金具有投资周期长，流动性较低等特点，公司本次的投资，将面临较
长的投资回收期，并且投资基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标
的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，如果不能对投资标的及
交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风
险。本次投资对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。
    八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    2015 年 1 月 1 日至今，公司与七弦股权投资管理有限公司未发生关联交易。
    九、独立董事事前认可和独立意见
    独立董事认为，此次对外投资将有利于公司加速进入宋城演艺生态产业链相
关领域，提高公司的行业整合能力，进一步的提升公司综合竞争力和公司的盈利
能力，符合公司发展战略，维护了全体股东的利益，符合公司实际经营需要，不
存在损害公司和所有股东利益的行为。
    董事会在审议关联交易事项时，关联董事回避了表决，也没有代理其他董事
行使表决权，审议程序符合《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所上市规
则》的相关规定。对本次对外投资暨关联交易事项无异议。
    十、备查文件
    1、第五届董事会第二十二次会议决议；
    2、第五届监事会第十八次会议决议；
    3、独立董事关于公司有关事项的事前认可意见；
    4、独立董事关于公司有关事项的独立意见；
    5、投资意向性协议。
    特此公告。



                                               宋城演艺发展股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                   二○一五年五月十九日




                                     5