宋城演艺发展股份有限公司

证券代码：300144            证券简称：宋城演艺         公告编号：2015-071



                     宋城演艺发展股份有限公司
              第五届董事会第二十三次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


    宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次
会议于 2015 年 07 月 19 日（周日）上午 9:00 点，在公司会议室以现场会议和通
讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2014 年 7 月 17 日以电子邮件及专人送
达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长黄巧灵先生主持，会议应到董事八
人，实到八人，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司
法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
    会议经与会董事认真审议，通过如下决议：
    1、审议并通过了《关于加快推进泰安演艺项目的议案》；

    三亚、丽江、九寨沟三大一线旅游目的地千古情系列演艺产品的成功复制，
使公司在旅游演艺项目规划、设计、编创、运营以及市场推广、活动策划等方面
的把控能力大大提高；同时，公司在项目拓展方面亦从过去深挖一口井的模式向
互联网产业的流量思维转变，更加注重拓展速度和用户流量规模，并积极探索更
加高效的、投资收益最大化的复制模式。
    公司从战略发展以及全体股东利益最大化的角度出发，将对泰安项目的选
址、经营方式和投资规模进行调整，拟出资 2,000 万元成立全资子公司泰安宋城
演艺发展有限公司（暂定名，具体公司名称及经营范围以相关部门核准为准），
并依托位于泰安市核心区域的泰山大剧院于 2015 年 7 月底推出大型演艺产品《泰
山千古情》。目前公司已与泰安市文化广电新闻出版局签订《泰山大剧院托管合
同》。
    《关于加快推进泰安演艺项目的议案》详见 2015 年 7 月 20 日巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn）。
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    本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    2、审议并通过了《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案》；
       2011 年 7 月 1 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部
分超募资金设立全资子公司的议案》，同意使用超募资金 35,000 万元在山东省泰
安市投资设立全资子公司兴建泰山千古情城项目。公司已于 2011 年 7 月 25 日进
行全部出资。

       经过实地调研并和政府积极沟通，公司决定对泰安项目的推进方式进行调
整，清算注销原泰安募投项目，并使用自有资金新设全资子公司，以托管政府已
造好的位于泰安市中心的泰山大剧院的方式推出大型演艺产品《泰山千古情》。
原泰安募投项目清算后的货币资金余额变更为永久性补充流动资金。截至 2015
年 6 月 30 日，募投项目账面净资产 3.66 亿元，经清算后货币资金余额约 3.66
亿元。
       《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的公告》详见 2015 年 7 月
20 日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。
       独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
       本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    该议案需提交股东大会审议。
    3、审议并通过了《关于战略投资浙江深大智能科技有限公司的议案》。
    基于“打造宋城生态，全面拥抱互联网”战略，并充分发挥公司在旅游行业
的品牌和资源优势，加快打造线下流量平台，从而促进“独木桥”快速发展，公
司拟出资 1.39 亿元以现金增资的方式获得浙江深大智能科技有限公司（以下简
称“深大智能”或“标的公司”）20%的股权，并与标的公司签订股权投资意向
书。
       公司“宋城”和“千古情”品牌已实现全国连锁，搭建了一个全国性的旅游
演艺休闲大平台，而本次收购将开启公司旅游休闲板块升级拓展的步伐。依托宋
城演艺的品牌、资本及行业优势，辅以深大智能的技术支持及经验优势，公司将
深化目的地和周边游旅游休闲市场的把控，同时强化“独木桥”的业务拓展能力，
力争打造旅游 O2O 一站式产业链。
       董事会授权公司公司管理层在双方签署股权投资意向书的基础上，签署并实
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施相关协议、文件。
    《关于战略投资浙江深大智能科技有限公司的议案》详见 2015 年 7 月 20 日
巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


    特此公告。



                                            宋城演艺发展股份有限公司
                                                       董事会
                                               二○一五年七月二十日




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