宋城演艺发展股份有限公司

证券代码：300144            证券简称：宋城演艺         公告编号：2015-072


                    宋城演艺发展股份有限公司
               第五届监事会第十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会
议于 2015 年 07 月 19 日（周日）下午 13:00，在公司会议室以现场会议和通讯表
决相结合的方式召开。会议通知于 2014 年 7 月 17 日以电子邮件及专人送达的
方式交公司全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议的召开程序符合
《公司法》和公司《章程》的规定。本次会议由监事会主席祝华鹭女士主持，审
议通过如下决议：
    1、审议并通过了《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案》。
    2011 年 7 月 1 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部
分超募资金设立全资子公司的议案》，同意使用超募资金 35,000 万元在山东省泰
安市投资设立全资子公司兴建泰山千古情城项目。公司已于 2011 年 7 月 25 日进
行全部出资。

    经过实地调研并和政府积极沟通，公司从战略发展以及全体股东利益的角度
出发，探索更加高效的、投资收益最大化的复制模式，公司决定对泰安项目的推
进方式进行调整，清算注销原泰安募投项目，并使用自有资金新设全资子公司，
以托管政府已造好的位于泰安市中心的泰山大剧院的方式推出大型演艺产品《泰
山千古情》。原泰安募投项目清算后的货币资金余额变更为永久性补充流动资金。
截至 2015 年 6 月 30 日，募投项目账面净资产 3.66 亿元，经清算后货币资金余
额约 3.66 亿元。
    《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的公告》详见 2015 年 7 月
20 日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

                               第 1 页，共 2 页
                                                宋城演艺发展股份有限公司

该议案需提交股东大会审议。


特此公告。




                                           宋城演艺发展股份有限公司
                                                   监   事   会
                                              二○一五年七月二十日




                        第 2 页，共 2 页