宋城演艺发展股份有限公司

证券代码：300144            证券简称：宋城演艺        公告编号：2015-085



                     宋城演艺发展股份有限公司
                   关于发起设立 TMT 产业投资基金
                           暨关联交易的公告


    （本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。）
    重要提示：
    1、经本公司第五届董事会第二十五会议、第五届监事会第二十一次会议审
议，通过了《关于发起设立 TMT 产业投资基金暨关联交易的议案》，关联董事回
避了表决。
    2、本次与关联方共同设立基金事项不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
    3、本次对外投资事项无须提交股东大会批准。
    一、对外投资暨关联交易概述
    1、宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”或者“宋城演艺”）拟与
控股股东杭州宋城集团控股有限公司（以下简称“宋城集团”）及其控股子公司
七弦股权投资管理有限公司(以下简称“七弦投资”)、北京六间房科技有限公司
创始人、CEO 刘岩共同发起设立宋城 TMT 产业投资基金（以下简称“基金”），本
基金目标募集规模为人民币 30 亿元，根据投资进度分期设立。其中，一期基金
规模为人民币 5 亿元，未来基金的出资方、出资比例及对外募集规模，根据当时
的实际情况另行约定。
    2、宋城 TMT 产业投资基金第一期的拟定基金名称为：宋城 TMT 投资合伙企
业（有限合伙）（暂定名，以工商注册为准，以下简称“合伙企业”）。其中，由
七弦投资与刘岩共同设立的七弦 TMT 投资管理有限公司（以下简称“七弦 TMT”）
为普通合伙人出资 500 万元，占第一期基金规模的 1%；公司作为有限合伙人出
资 5,500 万元，占第一期基金规模的 11%；宋城集团作为有限合伙人出资 5,500
                                    1
                                                      宋城演艺发展股份有限公司

万元，占第一期基金规模的 11%；刘岩作为有限合伙人出资 1,000 万元，占第一
期基金规模的 2%；剩余资金将通过社会渠道募集。本基金管理人为七弦 TMT。
    3、宋城 TMT 产业投资基金将以“打造宋城生态，全面拥抱互联网”为战略
方向，主要投资基于互联网和移动互联网的文化娱乐、社交、媒体、OTA、教育、
金融、体育等热门领域的优质标的，致力于服务上市公司的产业拓展，进一步丰
富公司产业内容，拓展六间房线上演艺形态和大数据运用，加快公司在关键领域
的布局。
    4、上述事项已于 2015 年 7 月 28 日经公司第五届董事会第二十五次会议、
第五届监事会第二十一次会议审议通过。对于本次事项，关联董事黄巧灵先生、
黄巧龙先生、张建坤先生、商玲霞女士回避表决；公司独立董事对该事项出具了
事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。
    5、本次对外投资的资金来源于自有资金，不构成重大资产重组。本次对外
投资暨关联交易额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
    二、合作方暨关联方基本情况
    1、企业名称：杭州宋城集团控股有限公司
    注册号：330181000085842
    法定代表人：王鹏宇
    公司类型：有限责任公司
    成立日期：1997 年 11 月 21 日
    注册资本：10,000 万元
    住 所：杭州市萧山区湘湖路 42 号
    经营范围：实业投资，教育服务（除国家专项审批外），旅游项目开发，工
艺美术品、土特产品、五金交电、建材的销售，室内外装饰**（上述经营范围不
含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。***
    与宋城演艺的关系：宋城集团持有宋城演艺 34.71%的股权，为宋城演艺的
控股股东。因此，双方本次共同投资设立 TMT 产业投资基金事项构成关联交易。
    截至 2014 年 12 月 31 日，宋城集团净资产 372,128.07 万元，2014 年实现
营业收入 109,605.54 万元，净利润 22,534.18 万元，以上数据经审计。
    2、企业名称：七弦股权投资管理有限公司

                                      2
                                                        宋城演艺发展股份有限公司

    注册号：120194000003385
       法定代表人： 张琪
       公司类型：有限责任公司
       成立日期：2011 年 4 月 29 日
    注册资本：5,000 万元
       住 所：天津生态城动漫中路 482 号创智大厦 203 室-131
    经营范围：受托管理股权投资基金，从事投融资管理及相关咨询服务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    与宋城演艺的关系：七弦投资为宋城集团与其他投资人共同出资成立的有限
责任公司，其中，宋城集团持有七弦投资 36%的股权，宋城集团为宋城演艺的控
股股东。因此，双方本次共同投资设立 TMT 产业基金事项构成关联交易。
    公司简介：七弦投资是杭州宋城集团控股有限公司旗下的一家从事股权投资
及资产管理业务的专业公司。该公司重点布局品牌消费、休闲娱乐、互联网及无
线应用、新媒体、文化艺术用品生产流通等大文化领域，同时关注新农业、生物
医疗、先进制造等朝阳产业中具有核心竞争优势的企业，涉及初创期、成长期、
成熟期、Pre-IPO、产业整合等各个阶段。
       截至 2014 年 12 月 31 日，七弦投资净资产 4,737.53 万元，2014 年实现营
业收入 238.5 万元，净利润 72.76 万元，以上数据未经审计。
       3、企业名称：七弦 TMT 投资管理有限公司（暂定名，名称以工商局核准为
准）

       法定代表人：李德康
       公司类型：有限责任公司
       注册资本：1,000万元
       拟定经营范围：投资管理，受托管理股权投资基金，财务咨询（不得从事代
理记账），企业管理咨询，商务信息咨询，实业投资。（涉及行政许可的，凭许
可证经营）。
       出资方式：货币出资
       股权结构如下：
 股东名称                        出资额(万元)     出资比例(%) 出资方式
 七弦股权投资管理有限公司        800              80          现金
           刘岩                  200              20          现金
                                       3
                                                        宋城演艺发展股份有限公司
           合 计              1,000               100

    七弦TMT目前已在筹备中，以上信息以工商登记机关最终核准结果为准。


    三、本次投资暨关联交易的基本情况
    1、合作模式
    由七弦投资和刘岩共同发起设立七弦 TMT 投资管理有限公司，并由公司与
宋城集团、七弦投资、刘岩发起设立宋城 TMT 产业基金第一期。
    2、本次基金的基本情况
    名称：宋城 TMT（第一期）投资合伙企业（有限合伙）
    组织形式：有限合伙企业
    执行事务合伙人：七弦 TMT 投资管理有限公司（委派代表：李德康）
    资金规模：人民币 5 亿元
    普通合伙人：七弦 TMT 投资管理有限公司，认缴出资额 500 万元
    有限合伙人：宋城演艺发展股份有限公司，认缴出资额 5,500 万元；
                  杭州宋城集团控股有限公司，认缴出资额 5,500 万元；
                  刘岩，认缴出资额 1,000 万元；
                  其他社会资金，认缴出资额 37,500 万元；
    基金期限：5 年，其中投资期为 3 年，退出期为 2 年，存续期满前，合伙人
可投票表决是否通过修改合伙协议而延长存续期限。
    3、投资方向
    主要投资于基于互联网和移动互联网的文化娱乐、社交、媒体、OTA、教育、
金融、体育等热门领域的优质标的。
    4、基金的运营与投资管理
    七弦 TMT 担任基金的管理人，负责组织协调基金的日常经营管理事务，包
括投资项目的筛选、立项、尽职调查、组织实施，投资后的监督、管理、辅导投
资对象规范运作及退出等工作。
    四、交易的定价政策及定价依据
    本着平等互利的原则，出资双方经友好协商，以等价现金形式出资。
    五、涉及关联交易的其他安排
    宋城 TMT 产业投资基金第一期成立以后，将按照约定的投资原则进行投资，
                                      4
                                                    宋城演艺发展股份有限公司
经过培育的相关企业或项目，如由本公司进行收购时，将构成关联交易，公司将
严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等有关部门的法规规定，按程序审议批准
相关事项并及时披露。
    六、本次投资的目的和对公司的影响
    公司通过持续创新，不断颠覆，努力打造“以演艺为核心”的繁荣生态圈。
公司计划通过投资参股、兼并收购等方式，积极地向互联网、演艺内容和国际化
等方向布局，为宋城演艺的长远发展带来新的活力和更强劲的成长动力。
    通过本次投资，公司将充分利用该 TMT 产业投资基金平台，结合公司在线上
线下演艺行业中的优势，快速地实现公司在关键领域的布局。同时，结合七弦投
资专业投资团队和项目渠道方面的资源，进一步丰富公司产业内容，有利于公司
构建以演艺为核心的繁荣生态圈。符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大
化原则。
    七、本次对外投资存在的风险
    投资基金具有投资周期长，流动性较低等特点，公司本次投资将面临较长的
投资回收期，并且投资基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公
司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易
方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。
本次投资对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。
    八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    2015 年 1 月 1 日至今，除本次关联交易外，公司与七弦股权投资管理有限
公司已发生的各类关联交易的总金额为 10,100 万元。
    九、独立董事事前认可和独立意见
    独立董事认为，此次对外投资将有利于公司快速地实现在关键领域的布局，
提高公司的行业整合能力，进一步的提升公司综合竞争力和公司的盈利能力，符
合公司发展战略，维护了全体股东的利益，符合公司实际经营需要，不存在损害
公司和所有股东利益的行为。
    董事会在审议关联交易事项时，关联董事回避了表决，也没有代理其他董事
行使表决权，审议程序符合《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所上市规
则》的相关规定。对本次对外投资暨关联交易事项无异议。
    十、备查文件
                                     5
                                                 宋城演艺发展股份有限公司
1、第五届董事会第二十五次会议决议；
2、第五届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事关于公司有关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于公司有关事项的独立意见；
5、投资意向性协议。


特此公告。



                                          宋城演艺发展股份有限公司
                                                 董    事   会
                                              二○一五年七月二十九日




                              6