宋城演艺：关于召开2015年第二次临时股东大会的通知2015-08-06
宋城演艺发展股份有限公司
证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2015-097
宋城演艺发展股份有限公司
关于召开2015年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，宋城演艺发展股份有限公司（以
下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开公司2015
年第二次临时股东大会的议案》，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、本次股东大会的召开时间
(1) 现场会议召开时间：2015年8月21日（星期五）上午10:00
(2) 网络投票时间：2015年8月20日（星期四）—8月21日（星期五），其中，
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年8月21日（星期五）上午
9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2015年8月20日（星期四）15:00至8月21日（星期五）15:00的任意时
间。
2、股权登记日：2015年8月17日（星期五）
3、召开地点：杭州市之江路148号 公司会议室
4、召集人：宋城演艺发展股份有限公司 董事会
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
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(2) 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过
深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现
场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票
结果为准。
6、出席对象：
(1) 截至2015年8月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东（授权委托书见附件）；
(2) 公司董事、监事及高级管理人员；
(3) 见证律师。
7、同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。同一
表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
1、审议《2015 年半年度报告全文》及摘要；
2、审议《关于 2015 年半年度审计报告的议案》；
3、审议《关于 2015 年半年度资本公积金转增股本的议案》
4、审议《关于选举董事的议案》；
5、审议《关于独立董事辞职及选举新任独立董事的议案》；
6、审议《关于变更石林项目募集资金用途永久补充流动资金的议案》；
以上议案 1 至议案 6 已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，议案
内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn/
的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异
议，股东大会方可进行表决。独立董事和非独立董事的表决分别进行。
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7、审议《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案》。
以上议案 7 已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，议案内容详见
刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn/的相关公
告。
三、登记方法
1、登记方式：
（1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及
本人身份证）、股东帐户卡办理登记手续；
（2）法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明
书或其他有效证明、股票帐户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理
人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股
票帐户卡办理登记手续；
（3）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。
2、登记时间：2015 年 8 月 18 日（星期一）上午 9:00 至下午 17:00。
3、登记地点：宋城演艺发展股份有限公司证券部。
四、其他注意事项
1、会议联系方式：
联系人：董昕 侯丽
电 话：0571-87091255
传 真：0571-87091233
地 址：杭州市之江路 148 号 宋城演艺证券部
2、本次股东大会的现场会议会期为半天，出席现场会议的股东食宿及交通
费自理。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
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（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015
年 8 月 21 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交
易所新股申股业务操作。
2、投票代码：365144；投票简称：“宋城投票”
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报股东大会申报价格，1.00 元代表议案 1，2.00
元代表议案 2，以此类推。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下
表所示：
序号 议案内容 对应申报价格
1 《2015 年半年度报告全文》及摘要 1.00
2 《关于 2015 年半年度审计报告的议案》 2.00
3 《关于 2015 年半年度资本公积金转增股本的议案》 3.00
4 《关于选举董事的议案》 累积投票制
4.1 选举刘岩先生为公司第五届董事会董事 4.01
5 《关于更换独立董事的议案》 累积投票制
5.1 选举兰克先生为公司第五届董事会独立董事 5.01
6 《关于变更石林项目募集资金用途永久补充流动资金 6.00
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的议案》
《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议
7 7.00
案》
注：（i）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准；（ii）
本次股东大会议案 4、议案 5 实行累积投票制，股东输入的股数为其投向该候选
人的票数。（iii）股东持有的选举董事的表决票数，为其持有的股份总数，股东
可以将票数在选举上述候选人时任意分配，但总数不得超过其持有的股份总数。
（3）表决意见
在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代
表弃权；表决意见种类对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第
一次申报为准。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所系统作自动撤单处理，视为
未参与投票。
（二）采用互联网投票的操纵流程
1、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 8
月 20 日（星期四）15:00 至 8 月 21 日（星期五）15:00 的任意时间。
2、股东获取身份认证的具体流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
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或“深交所投资者服务密码”。
(1) 采用服务密码方式办理身份认证
登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 或 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）的密码服务专区，填写相关信息并设置服务密码。
如果注册成功，系统将返回一个校验号码，校验号码的有效期为七日。股东通
过深圳证券交易所交易系统比照新股申购业务操作激活服务密码，服务密码可
以在申报五分钟后成功激活。
股东遗忘服务密码的，可以通过深圳证券交易所交易系统挂失，挂失方法
与激活方法类似。申报服务密码挂失，可以在申报五分钟后正式注销，注销后
股东方可重新申领。
拥有多个深圳证券账户的股东申请服务密码，应当按不同账户分别申请
服务密码。
（2）采用数字证书方式办理身份认证的流程
申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心申请。具体操作参见深
圳证券数字证书认证中心网站（http://ca.szse.cn）。
股东拥有多个证券账户的，可以将多个账户注册到一个数字证书上。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登入网址 http://wltp.cninfo.com.cn
进行投票。
（1）登入 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“宋
城演艺发展股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登入”，选择“用户名密码登入”，输入您的“证
券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登入。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
六、备查文件
宋城演艺发展股份有限公司第五届董事第二十六次会议决议。
宋城演艺发展股份有限公司
附件一：2015 年第二次临时股东大会授权委托书
附件二：《股东参会登记表》
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司
董事会
二〇一五年八月六日
宋城演艺发展股份有限公司
附件一:
授权委托书
致：宋城演艺发展股份有限公司
兹委托________ 先生（女士）代表本人/本单位出席宋城演艺发展股份有限
公司2015年第二次临时股东大会，对会议审议的以下议案按本人授权委托书的指
示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会
议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均
为本人/本单位承担。
议案序号 表决意见
议案内容
同意 反对 弃权
《2015 年半年度报告全文》及
1
摘要
《关于 2015 年半年度审计报告
2
的议案》
《关于 2015 年半年度资本公积
3
金转增股本的议案》
4 《关于选举董事的议案》
选举刘岩先生为公司第五届董
4.1
事会董事
5 《关于更换独立董事的议案》
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议案序号 表决意见
议案内容
同意 反对 弃权
选举兰克先生为公司第五届董
5.1
事会独立董事
《关于变更石林项目募集资金
6 用途永久补充流动资金的议
案》
《关于变更部分募集资金用途
7
永久补充流动资金的议案》
委托人姓名或名称(签章)：
委托人(法人代表)：
委托人股东账户：
委托人持股数：
身份证号码(营业执照号码)：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、
单位委托须加盖单位公章； 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
宋城演艺发展股份有限公司
附件二：
宋城演艺发展股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会
股东参会登记表
股东姓名/名称
身份证号码/营业执照号
股东账号
持股数
联系电话
联系邮箱
联系地址及邮编
