宋城演艺发展股份有限公司

证券代码：300144              证券简称：宋城演艺            公告编号：2015-088


                     宋城演艺发展股份有限公司
             第五届监事会第二十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次
会议于 2015 年 08 月 05 日下午 13:00，在公司会议室以现场会议和通讯表决相结
合的方式召开。会议通知于 2014 年 07 月 31 日以电子邮件及专人送达的方式交
公司全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议的召开程序符合《公司
法》和公司《章程》的规定。本次会议由监事会主席祝华鹭女士主持，审议通过
如下决议：
    1、审议并通过了《2015 年半年度报告全文》及摘要；
    监事会认为公司编制的《2015 年半年度报告全文》及摘要的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    该议案需提交 2015 年第二次临时股东大会审议。
    2、审议并通过了《关于 2015 年半年度审计报告的议案》；
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2015 年半年度审计报告》（信
会 师 报 字 [2015] 第 114732 号 ）， 详 细 内 容 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://www.cninfo.com.cn。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    该议案需提交 2015 年第二次临时股东大会审议。
    3、审议并通过了《关于 2015 年半年度资本公积金转增股本预案的议案》；
    根据立信会计师事务所有限公司出具的《2015 年半年度审计报告》（信会师
报字[2015]第 114732 号），公司 2015 年半年度实现净利润 276,844,407.61 元，截

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至 2015 年 6 月 30 日的未分配利润总计为 1,207,732,645.62 元，资本公积余额为
1,748,490,958.09 元。
    2015 年半年度资本公积金转增股本预案为：以截止目前公司股份总数
557,690,200 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，共计转增
股本 836,535,300 股，公司资本公积金由 1,748,490,958.09 元减少为 911,955,658.09
元，转增股本后公司总股本变更为 1,394,225,500 股，本次分配不送红股、不进
行现金分红。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    该议案需提交 2015 年第二次临时股东大会审议。
    4、审议并通过了《关于变更石林项目募集资金用途永久补充流动资金的议
案》。

    基于公司战略调整，经与政府积极沟通，并从全体股东利益的角度出发，决
定清算注销原石林募投项目，清算后的货币资金余额变更为永久性补充流动资
金。截至 2015 年 7 月 31 日，募投项目账面净资产约 8400 万元，经清算后货币
资金余额约 8400 万元。

    《关于变更石林项目募集资金用途永久补充流动资金的公告》详见 2015 年
8 月 6 日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    该议案需提交 2015 年第二次临时股东大会审议。



    特此公告。




                                                   宋城演艺发展股份有限公司
                                                            监   事   会
                                                         二○一五年八月六日



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