宋城演艺发展股份有限公司
证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2016-018
宋城演艺发展股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大会会议通知
已于2016年2月29日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（公告编号：
2016-007）。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年3月22日（星期二）上午10:00
（2）通过交易系统和互联网投票系统进行网络投票的时间，其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月22
日（星期二）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
② 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月21日（星期一）下午
15:00至2016年3月22日（星期二）下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召开地点：杭州市之江路148号 公司会议室
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5、会议主持人：公司董事长 黄巧灵先生
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 29 人，代表有
表决权的股份 826,371,794 股，占本公司总股本的 56.8860%。其中，参加现场投
票表决的股东及股东代表 21 人，代表有表决权股份 824,436,085 股，占公司总股
本的 56.7527%；通过网络投票的股东共计 8 人，代表公司有表决权股份 1,935,709
股，占公司总股本的 0.1333%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东
大会。
二、议案审议表决情况
本次年度股东大会采取现场记名投票、网络投票表决的方式，就年度股东
大会通知公告列明的各项提案进行了审议并投票表决，表决结果如下：
1、审议通过了《2015 年度财务决算报告》
表决结果：同意 826,349,894 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 21,900 股（其中，
因未投票默认弃权 21,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％。
其中中小投资者的表决结果：同意 68,585,722 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9681％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 21,900 股（其中，因未投票默认弃权 21,900 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0319％。本议案获得通过。
2、审议通过了《2015 年度利润分配预案》
表决结果：同意 826,348,894 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972％；
反对 22,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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其中中小投资者的表决结果：同意 68,584,722 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9666％；反对 22,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0334％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。本议案获得通过。
3、审议通过了《2015 年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 826,349,894 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 21,900 股（其中，
因未投票默认弃权 21,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％。
其中中小投资者的表决结果：同意 68,585,722 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9681％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 21,900 股（其中，因未投票默认弃权 21,900 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0319％。本议案获得通过。
4、审议通过了《2015 年度审计报告》；
表决结果：同意 826,348,894 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 22,900 股（其中，
因未投票默认弃权 22,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％。
其中中小投资者的表决结果：同意 68,584,722 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9666％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 22,900 股（其中，因未投票默认弃权 22,900 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0334％。本议案获得通过。
5、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 826,348,894 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 22,900 股（其中，
因未投票默认弃权 22,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％。
其中中小投资者的表决结果：同意 68,584,722 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9666％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
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权 22,900 股（其中，因未投票默认弃权 22,900 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0334％。本议案获得通过。
6、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 826,348,894 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 22,900 股（其中，
因未投票默认弃权 22,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％。
其中中小投资者的表决结果：同意 68,584,722 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9666％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 22,900 股（其中，因未投票默认弃权 22,900 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0334％。本议案获得通过。
7、审议通过了《关于聘任 2016 年度财务审计机构的议案》；
表决结果：同意 826,348,894 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 22,900 股（其中，
因未投票默认弃权 22,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％。
其中中小投资者的表决结果：同意 68,584,722 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9666％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 22,900 股（其中，因未投票默认弃权 22,900 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0334％。本议案获得通过。
8、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：同意 826,348,894 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 22,900 股（其中，
因未投票默认弃权 22,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％。
其中中小投资者的表决结果：同意 68,584,722 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9666％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 22,900 股（其中，因未投票默认弃权 22,900 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0334％。本议案获得通过。
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三、律师出具的法律意见
浙江六和律师事务所叶永祥律师、张林利律师出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大
会的表决方式、表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、宋城演艺发展股份有限公司2015年年度股东大会决议；
2、浙江六和律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十三日
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