宋城演艺发展股份有限公司

证券代码：300144          证券简称：宋城演艺          公告编号：2016-031



                     宋城演艺发展股份有限公司
              第五届董事会第三十四次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次
会议于 2016 年 05 月 18 日（星期三）上午 9:00，在公司会议室以现场会议和通
讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2016 年 05 月 13 日（星期五）以电子邮
件及专人送达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长黄巧灵先生主持，会议
应到董事九人，实到九人，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议
召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
    会议经与会董事认真审议，通过如下决议：
    1、审议并通过了《关于投资设立全资子公司打造张家界千古情演艺项目的
议案》
    为促进区域经济发展，加快张家界市旅游资源的开发与提升改造，把张家界
建设成为国内外知名的旅游胜地，充分利用宋城演艺发展股份有限公司（以下简
称“公司”）在旅游文化演艺领域积累的丰富运作经验以及核心竞争优势，公司
拟出资 12,000 万元投资设立全资子公司张家界千古情演艺发展有限公司（暂定
名，以工商登记为准），在湖南省张家界市武陵源区打造“张家界千古情”项目。
    张家界千古情项目总投资规模约 60,000 万元，项目地点为张家界市武陵源
区索溪峪镇文风居委会百花洲，主要建设内容为剧场、演艺、文化旅游主题公园、
商业及生活配套设施等。
    公司董事会同意公司与张家界市武陵源区人民政府签署《“张家界千古情”
项目投资协议书》，并授权公司管理层签署并实施相关协议、文件。
    《关于投资设立全资子公司打造张家界千古情演艺项目的公告》详见 2016
年 5 月 19 日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。

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    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    2、审议并通过了《关于与美国科技公司 SPACES 签订谅解备忘录暨合资设立
子公司的议案》
    鉴于，SPACES 具备全球顶级的 VR、AR 和 MR 技术和内容资源，与美国主要
的娱乐、影视公司和独立工作室保持着紧密合作和联系，且已研发出一系列基于
VR、AR 和 MR 的专利、硬件、软件、内容和其他知识产权。公司拟与 SPACES 签
订《谅解备忘录》，双方将在中国成立合资公司在中国大陆开拓和发展基于 VR、
AR、MR 的体验等相关业务。合资公司注册资本 20,000 万人民币，公司以现金形
式出资 16,000 万人民币，SPACES 以无形资产出资 4,000 万人民币。经营范围暂
定为：主题公园开发经营；软件设计和开发；网络技术、信息技术、电子产品等
领域在内的技术开发、销售和服务；互联网业务.
    公司董事会授权公司管理层签署并实施相关协议、文件。《关于与美国科技
公司 SPACES 签订谅解备忘录暨合资设立子公司的公告》详见 2016 年 5 月 19 日
巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。



   特此公告。




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                                                        董 事      会

                                                  二○一六年五月十九日




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